TCL 集团：第五届董事会第三十五次会议决议公告2017-04-28
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2017-028
TCL 集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十五
次会议于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出通知，并于 2017 年 4 月 27 日上
午 10：00 在深圳市南山区高新南一道 TCL 大厦 19 楼第一会议室以现场结合通讯
方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 11 人，公司董事
长李东生先生因出差无法出席，委托董事薄连明先生代为投票表决；公司董事贺锦
雷先生因公务未出席本次会议。经公司董事长指定，会议由副董事长刘斌先生主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公
司《章程》的有关规定。
一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2016
年度董事会工作报告》。
详见本公司 2016 年年度报告全文[第四节]之《董事会报告》。
本议案将提交本公司 2016 年度股东大会审议。
二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2016
年度财务报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016 年度财务报
告》。
本议案将提交本公司 2016 年度股东大会审议。
三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2016
年年度报告全文及摘要》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016 年年度报告
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全文》及《2016 年年度报告摘要》。
本议案将提交本公司 2016 年度股东大会审议。
四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2017
年第一季度报告全文及正文》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2017 年第一季度
报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。
五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《董事会审计
委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计工作情况的总结报
告》。
详见本公司 2016 年年度报告全文[第八节第六点]之《董事会下设专门委员会在
报告期内履行职责情况》。
六、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于续聘会计
师事务所的议案》。
经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2017 年度审计机构。
本议案将提交本公司 2016 年度股东大会审议。
七、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《本公司 2016
年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司净利润为人民币
1,127,079,377 元，加上年初未分配利润人民币 1,314,496,096 元，扣除当年利润
分配 1,089,802,477 元(其中提取盈余公积 112,707,938 元及对股东现金分配
977,094,539 元)，2016 年度可供股东分配的利润为人民币 1,351,772,996 元。
公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 4 月 27 日总股本 12,213,681,742
股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润
977,094,539 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资
本公积转增股本。
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董事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案
已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。
本议案将提交本公司 2016 年度股东大会审议。
八、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2016 年度内
部控制自我评价报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016 年度内部控
制自我评价报告》。
九、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修订<
内部审计章程>和<内部控制评价制度>的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司修订后的《内部审
计章程》和《内部控制评价制度》。
十、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《2016 年度社
会责任暨可持续发展报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2016年度社会责
任暨可持续发展报告》。
十一、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2017
年日常关联交易预计情况的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2017 年日
常关联交易预计情况的公告》。
十二、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于调整为
子公司提供担保额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公
司提供担保额度的公告》。
本议案将提交本公司 2016 年度股东大会审议。
十三、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于 2016
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年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL 集团股份有
限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十四、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于拟对
产业股权投资基金的增资的议案》。
详情见 2017 年 4 月 26 发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟对产业股权
投资基金的增资的公告》（公告编号：2017-025）。
十五、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于本公司
2016 年度坏账核销的议案》。
本公司 2016 年度拟核销坏账 13,321 万元，其中：应收账款核销 7,995 万元，
其他应收款核销 5,326 万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努
力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以
保证诉讼时效。
十六、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于调整公
司执行委员会成员名单的议案》。
根据集团业务发展需要，依据公司章程，经公司 CEO 李东生先生提名，拟聘
任廖骞先生为公司执行委员会成员，郭爱平先生不再担任公司执行委员会成员。
调整后的公司执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、吴士宏、
闫晓林、黄伟、金旴植、Nicolas Daniel Bernard ZIBELL、李书彬、廖骞。
廖骞先生简历请详附件。
十七、会议以 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于通知
召开本公司 2016 年度股东大会的议案》。
拟定于 2017 年 5 月 19 日下午 14：00 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室
召开本公司 2016 年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议
案：
1. 《本公司 2016 年度董事会工作报告》；
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2. 《本公司 2016 年度监事会工作报告》；
3. 《本公司 2016 年度财务报告》；
4. 《本公司 2016 年度利润分配预案》；
5. 《本公司 2016 年年度报告全文及摘要》；
6. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开本公司
2016 年度股东大会的通知》。
特此公告。
TCL 集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
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附件：
廖骞先生简历如下：现任本公司副总裁兼董事会秘书，投资管理委员会副主任。
1980 年 7 月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002 年，福州大
学经济学本科毕业；2006 年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006 年 8 月至 2014
年 2 月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾
问部高级经理、总经理，国泰君安证券股份有限公司深圳总部机构客户部总监，从
事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，
2014 年 4 月起任公司董事会秘书，2014 年 12 月起任公司执委会成员。2015 年 5
月起任 TCL 通讯科技董事。2015 年 9 月起任 TCL 金融控股（深圳）有限公司董事。
2015 年 11 月起任 TCL 智能家庭科技有限公司董事。2016 年 3 月起任 TCL 控股子
公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董事。2016 年 7
月任 TCL 控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016 年 8 月起任 TCL 控股子
公司豪客互联有限公司、TCL 文化传媒（深圳）有限公司董事。2016 年 11 月起任
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（股票代码：300317）独立董事。2017 年 1 月 1
日起任 TCL 通力电子、TCL 华显光电董事长。
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