证券代码：000100          证券简称：TCL 集团           公告编号：2017-078

                        TCL 集团股份有限公司

            关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
    TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；
2、 召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第四十次会议审议，
决定召开 2017 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、 现场会议召开时间：2017 年 9 月 1 日下午 14：30；
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 9 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 31 日下午 3:00 至 2017 年
9 月 1 日下午 3:00 的任意时间；
6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
7、 股权登记日：2017 年 8 月 25 日；
8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议
室；
9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现
场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
10、 出席对象：

(1) 截止 2017 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分



                                       1
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议

和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
   本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第十
七次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议
事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
 议题（一）审议《关于本公司董事会换届选举的议案》
1．选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1 选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.7 选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事
1.8 选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事
2．选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.1 选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事
2.4 选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事
议题（二）.审议《关于本公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
注：（1）上述议题均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 8 人、独立董


                                     2
事 4 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
（三）披露情况
    以上议案具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在指定媒体和巨潮
网 www.cninfo.com.cn 的公告。
三、议案编码


  议案编码                议案名称                    该列打勾的栏目可
                                                            以投票

    累积
                     提案 1、2、3 均采取等额选举
  投票提案
               《关于本公司董事会换届选举的议案》        累积投票
    1.00       选举公司第六届董事会非独立董事的议案    应选人数 8 人
               选举候选人李东生先生为公司第六届董事
    1.01                                                     √
               会非独立董事
               选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会
    1.02                                                     √
               非独立董事
               选举候选人薄连明先生为公司第六届董事
    1.03                                                     √
               会非独立董事
               选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事
    1.04                                                     √
               会非独立董事
               选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会
    1.05                                                     √
               非独立董事
               选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会
    1.06                                                     √
               非独立董事
               选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事
    1.07                                                     √
               会非独立董事
               选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事
    1.08                                                     √
               会非独立董事
    2.00       选举公司第六届董事会独立董事的议案      应选人数 4 人
               选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会
    2.01                                                     √
               独立董事
    2.02       选举候选人周国富先生为公司第六届董事          √

                                     3
                 会独立董事
                 选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会
    2.03                                                      √
                 独立董事
                 选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事
    2.04                                                      √
                 会独立董事
                 《关于本公司监事会换届选举的议案》
                 选举公司第六届监事会非职工代表监事的
    3.00                                                应选人数 2 人
                 议案
                 选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事
    3.01                                                      √
                 会非职工代表监事
                 选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事
    3.02                                                      √
                 会非职工代表监事
四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户
卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办
理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2017 年 8 月 25 日，星期五。
3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有
限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项
1、 会议联系方式：
   公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室。
   邮政编码：518057
   电话：0755-33313801


                                     4
   传真：0755-33313819
   联系人：张博琪
2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、 公司第五届董事会第四十次会议决议（公告编号：2017-076）；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议（公告编号：2017-077）。


特此公告。


                                                   TCL 集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2017 年 8 月 16 日




                                  5
附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360100。
    2. 投票简称：TCL 投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8，股东可以将
所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
    4. 其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 31 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 1 日（现场股东大会结束当日）

                                     6
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    7
附件 2：授权委托书
    兹委托             先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 集团股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签章）：
    身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人（代理人）姓名：
    身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：          年      月       日
    委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
                                            备注
                                          该列打勾
 序号                议案名称                                选举票数
                                          的栏目可
                                            以投票
累积投
              议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
         《关于本公司董事会换届选举
         的议案》
         选举公司第六届董事会非独立
 1.00                                                应选人数 8 人
         董事的议案
         选举候选人李东生先生为公司
 1.01                                         √
         第六届董事会非独立董事
         选举候选人刘斌先生为公司第
 1.02                                         √
         六届董事会非独立董事
         选举候选人薄连明先生为公司
 1.03                                         √
         第六届董事会非独立董事
         选举候选人黄旭斌先生为公司
 1.04                                         √
         第六届董事会非独立董事
         选举候选人黄伟先生为公司第
 1.05                                         √
         六届董事会非独立董事
         选举候选人廖骞先生为公司第
 1.06                                         √
         六届董事会非独立董事
         选举候选人贺锦雷先生为公司
 1.07                                         √
         第六届董事会非独立董事
         选举候选人吴晓辉女士为公司
 1.08                                         √
         第六届董事会非独立董事

                                     8
       选举公司第六届董事会独立董
2.00                                        应选人数 4 人
       事的议案
       选举候选人卢馨女士为公司第
2.01                                  √
       六届董事会独立董事
       选举候选人周国富先生为公司
2.02                                  √
       第六届董事会独立董事
       选举候选人阎焱先生为公司第
2.03                                  √
       六届董事会独立董事
       选举候选人刘薰词先生为公司
2.04                                  √
       第六届董事会独立董事
       《关于本公司监事会换届选举
       的议案》
       选举公司第六届监事会非职工
3.00                                        应选人数 2 人
       代表监事的议案
       选举候选人何卓辉先生为公司
3.01                                  √
       第六届监事会非职工代表监事
       选举候选人邱海燕女士为公司
3.02                                  √
       第六届监事会非职工代表监事


  如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。




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