证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2018-051 TCL 集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2018 年 5 月 18 日下午 14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2018 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00 的任意时间; 3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室; 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会; 6.主持人:公司副董事长刘斌先生; 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)共计 128 人,代表股份 5,496,892,489 股,占有表决权总股份的 40.5685%。 其中,现场投票的股东(代理人)26 人,代表股份 4,887,413,594 股,占有表决权总股份 的 36.0704%;通过网络投票的股东共计 102 人,代表股份 609,478,895 股,占有表决权总股份 的 4.4981%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。 四、提案审议和表决情况 议案 1.00:《本公司 2017 年度董事会工作报告》 同意 5,489,992,215 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8745 %; 反对 6,716,674 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1222 %; 弃权 183,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0033 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,051,788,639 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6648 %; 反对 6,716,674 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3263 %; 弃权 183,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0089 %; 议案 2.00:《本公司 2017 年度监事会工作报告》 同意 5,489,941,415 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8735 %; 反对 6,716,674 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1222 %; 弃权 234,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0043 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,051,737,839 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6624 %; 反对 6,716,674 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3263 %; 弃权 234,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0114 %; 议案 3.00:《本公司 2017 年度财务报告》 同意 5,490,015,915 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8749 %; 反对 6,639,674 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1208 %; 弃权 236,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0043 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,051,812,339 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6660 %; 反对 6,639,674 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3225 %; 弃权 236,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0115 %; 议案 4.00:《本公司 2017 年年度报告全文及摘要》 同意 5,489,995,915 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8745 %; 反对 6,662,174 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1212 %; 弃权 234,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0043 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,051,792,339 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6650 %; 反对 6,662,174 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3236 %; 弃权 234,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0114 %; 议案 5.00:《关于续聘会计师事务所的议案》 同意 5,487,688,915 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8326 %; 反对 6,701,774 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1219 %; 弃权 2,501,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0455 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,049,485,339 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5529 %; 反对 6,701,774 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3255 %; 弃权 2,501,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1215 %; 议案 6.00:《本公司 2017 年度利润分配预案》 同意 5,490,446,943 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8827 %; 反对 6,223,546 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1132 %; 弃权 222,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0040 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,052,243,367 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6869 %; 反对 6,223,546 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3023 %; 弃权 222,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0108 %; 议案 7.00:《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》 同意 5,468,960,320 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.4919 %; 反对 27,626,869 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.5026 %; 弃权 305,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0056 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,030,756,744 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6432 %; 反对 27,626,869 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.3420 %; 弃权 305,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %; 议案 8.00:《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 同意 5,489,812,815 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8712 %; 反对 6,669,074 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1213 %; 弃权 410,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0075 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,051,609,239 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6561 %; 反对 6,669,074 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3239 %; 弃权 410,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0199 %; 议案 9.00:《关于修改公司<章程>的议案》 同意 5,489,840,215 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8717 %; 反对 6,697,874 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1218 %; 弃权 354,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0064 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 2,051,636,639 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6574 %; 反对 6,697,874 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3253 %; 弃权 354,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0172 %; 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名:文梁娟 、范秋萍 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合 法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 TCL集团股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 18 日