证券代码:000100 证券简称:TCL 集团 公告编号:2019-148 TCL 集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2019 年 11 月 15 日下午 14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2019 年 11 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 3:00 的任意时间; 3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室; 4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 5.召集人:TCL 集团股份有限公司董事会; 6.主持人:公司副董事长刘斌先生; 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)共计 83 人,代表股份 3,479,238,475 股,占有表决权总股份的 26.74% ( 截 至 股 权登 记 日 ,公 司 总股 本 为 13,528,438,719 股 , 其中 公 司 已回 购 的股 份 数 量为 518,908,222 股,该等已回购的股份不享有表决权)。 其中,现场投票的股东(代理人) 23 人,代表股份 3,337,524,083 股,占有表决权总股 份的 25.65% ;通过网络投票的股东共计 60 人,代表股份 141,714,392 股,占有表决权总股 份的 1.09% 。 公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。 四、提案审议和表决情况 议案 1.00:《关于申请注册发行债务融资工具的议案》 同意 3,472,020,075 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7925 %; 反对 7,046,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.2025 %; 弃权 172,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0050 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,780,751,840 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5963 %; 反对 7,046,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3941 %; 弃权 172,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0096 %; 议案 2.00:《关于增加与 TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》 同意 2,208,583,004 股, 占出席会议所有股东所持表决权 97.8335 %; 反对 48,835,262 股, 占出席会议所有股东所持表决权 2.1633 %; 弃权 72,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0032 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,330,163,257 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 96.4536 %; 反对 48,835,262 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 3.5412 %; 弃权 72,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0052 %; 议案 3.00:《关于修订公司<章程>的议案》 同意 3,477,873,075 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9608 %; 反对 1,248,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0359 %; 弃权 117,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0034 %; 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况: 同意 1,786,604,840 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9236 %; 反对 1,248,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0698 %; 弃权 117,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0065 %; 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名:王莹、范秋萍 3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合 法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。 TCL集团股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 15 日