证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-81
宜华健康医疗股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年第五次临时股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017 年 9 月
11 日(星期一)下午 3:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康
二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2017 年 9 月 11 日上午 9:30 至 11:30 和
下午 1:00 至 3:00 通过深圳证券交易所交易系统、在 2017 年 9 月 10 日 15:00
至 2017 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出 席 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 20 人 ， 代 表 股 份 数
274,641,658 股，占公司总股本的比例为 61.3307％；其中出席现场会议的股东
及股东代理人共 7 人，代表股份数 235,321,130 股，占公司总股本的比例为
52.5499％；参加网络投票的股东 13 人，代表股份 39,320,528 股，占公司总股
本的比例为 8.7807％。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、
董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所周
姗姗、于鹏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、提案审议情况
1
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为亲和源集团有限公司的控股子公司提供担保的议
案》
该议案的表决结果：同意 273,784,020 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.6877%；反对 837,638 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.3050%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0073 %。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,846,112 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 76.8441%；反对 837,638 股，占出席会议中小投资者所持股份的
22.6159%；弃权 20,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5400%。
（二）审议通过《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
该议案的表决结果：同意 274,614,558 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9901%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 0 股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,676,650 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.2683%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 0 股。
（三）审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
（四）逐项审议通过《关于公司 2017 年度配股方案的议案》
1、审议通过《发行股票的种类和面值》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
2
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
2、审议通过《发行方式》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
3、审议通过《配股基数、比例及数量》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
4、审议通过《定价原则及配股价格》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
3
5、审议通过《配售对象》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
6、审议通过《配股募集资金的用途》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
7、审议通过《发行时间》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
8、审议通过《承销方式》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
4
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
9、审议通过《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
10、审议通过《本次配股相关决议的有效期》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
11、审议通过《本次发行证券的上市流通》；
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
（五）审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
5
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
（六）审议通过《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
该议案的表决结果：同意 274,351,858 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8945%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 262,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0957%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,413,950 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 92.1755%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 262,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 7.0928%。
（七）审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》
该议案的表决结果：同意 274,608,058 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9878%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0024%。议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,670,150 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 99.0928%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1755%。
（八）审议通过《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
该议案的表决结果：同意 274,351,858 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8945%；反对 25,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0094%；弃权 263,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0961%。
议案获得通过。
6
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,413,950 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 92.1755%；反对 25,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.6993%；弃权 263,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 7.1252%。
（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决结果：同意 274,351,858 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8945%；反对 7,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0026%；弃权 282,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1029%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,413,950 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 92.1755%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.1917%；弃权 282,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 7.6328%。
（十）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年配股相关
事宜的议案》
该议案的表决结果：同意 274,351,858 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8945%；反对 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0099%；弃权 262,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0957%。
议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,413,950 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 92.1755%；反对 27,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.7317%；弃权 262,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 7.0928%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、于鹏律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干
规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会
议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
7
1、宜华健康医疗股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年九月十一日
8
