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公司公告

宜华健康:2018年第五次临时股东大会决议公告2018-06-14  

						证券代码:000150           证券简称:宜华健康           公告编号:2018-74


                      宜华健康医疗股份有限公司

               2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:
    1、本次会议没有新提案提交表决;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;


    一、会议召开和出席情况
    宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“本公司”)2018 年第五次临时股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2018 年 6 月
13 日(星期三)下午 3:00 在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康
二楼会议室召开,网络投票则由股东在 2018 年 6 月 13 日上午 9:30 至 11:30 和
下午 1:00 至 3:00 通过深圳证券交易所交易系统、在 2018 年 6 月 12 日 15:00
至 2018 年 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
    出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份数
161,528,570 股,占公司总股本的比例为 36.0712%;其中出席现场会议的股东
及股东代理人共 5 人,代表股份数 123,083,157 股,占公司总股本的比例为
27.4859%;参加网络投票的股东 3 人,代表股份 38,445,413 股,占公司总股本
的比例为 8.5853%。
    本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监
事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。国浩律师(广州)事务
所于鹏、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议决议
合法有效。


    二、提案审议情况
                                    1
    本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于公司子公司收购玉山县博爱医院有限公司 70%股权暨
关联交易的议案》

    该议案的表决结果:同意 161,528,570 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。该项议案获得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,680,091 股,占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案关联股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。

    (二)审议通过《关于公司子公司收购浙江琳轩亲和源投资有限公司 90%
股权暨关联交易的议案》

    该议案的表决结果:同意 161,528,570 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。该项议案获得通过。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 2,680,091 股,占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    该议案关联股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师(广州)事务所于鹏、柳启乾律师现场见证,并出
具了《法律意见书》,认为“本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华
健康章程的有关规定。”


    四、备查文件


                                     2
1、宜华健康医疗股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议;
2、国浩律师 (广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告!



                                  宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                      二○一八年六月十三日




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