证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-29
债券代码：112807 债券简称：18 宜健 01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在巨
潮资讯网披露《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-25），因
工作人员疏忽，公告中“二、会议审议事项”、“附件一：参加网络投票的具体操
作流程”及“附件二：授权委托书”中第 11 项议案名称有误，“附件一：参加网
络投票的具体操作流程”中第 6、7 项议案名称有误，具体更正如下：
一、原文“二、会议审议事项”
更正前：11、审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的
议案》
更正后：11、审议《关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授权
的议案》
二、原文“附件一：参加网络投票的具体操作流程”
更正前：
提案编
提案名称 备注
码
该列打勾
100 总议案 的栏目可
以投票
1.00 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》 √
1
2.00 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《公司 2018 年内部控制评价报告》 √
5.00 审议《公司 2018 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《公司 2017 年度财务决算报告》 √
7.00 审议《公司 2018 年度财务预算报告》 √
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √
审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请
10.00 √
综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》
审议《关于为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保
11.00 √
的议案》
12.00 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》 √
审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限
13.00 公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院 √
签署医院管理服务协议的议案》
更正后：
提案编
提案名称 备注
码
100 总议案 该列打勾
2
的栏目可
以投票
1.00 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》 √
2.00 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《公司 2018 年内部控制评价报告》 √
5.00 审议《公司 2018 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《公司 2018 年度财务决算报告》 √
7.00 审议《公司 2019 年度财务预算报告》 √
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √
审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请
10.00 √
综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》
审议《关于公司 2019 年度提供担保额度并提请股东大会授
11.00 √
权的议案》
12.00 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》 √
审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限
13.00 公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院 √
签署医院管理服务协议的议案》
3
三、原文“附件二：授权委托书”
更正前：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》 √
2.00 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《公司 2018 年内部控制评价报告》 √
5.00 审议《公司 2018 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《公司 2018 年度财务决算报告》 √
7.00 审议《公司 2019 年度财务预算报告》 √
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √
审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等 √
10.00
金融机构申请综合授信额度为不超过人民币
4
50 亿元的议案》
审议《关于为子公司提供担保及子公司之间 √
11.00 互相提供担保的议案》
审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易 √
12.00
额度的议案》
审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗 √
投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜
13.00
鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服
务协议的议案》
更正后：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 审议《公司 2018 年度报告及其摘要》 √
2.00 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
3.00 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
4.00 审议《公司 2018 年内部控制评价报告》 √
5
5.00 审议《公司 2018 年度利润分配方案》 √
6.00 审议《公司 2018 年度财务决算报告》 √
7.00 审议《公司 2019 年度财务预算报告》 √
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 √
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》 √
审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行等 √
10.00 金融机构申请综合授信额度为不超过人民币
50 亿元的议案》
审议《关于公司 2019 年度提供担保额度并提 √
11.00 请股东大会授权的议案》
审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易 √
12.00
额度的议案》
审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗 √
投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜
13.00
鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服
务协议的议案》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的 2018 年度股东大会通
知全文详见同日公告的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2018 年度股东大
会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资
者谅解。
特此公告
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年五月五日
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