证券代码：000150            证券简称：宜华健康          公告编号：2019-43

债券代码：112807            债券简称：18 宜健 01


                     宜华健康医疗股份有限公司

              第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2019 年 7 月 5
日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 7 月 4 日以电邮和电话方式向全体
董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下
议案：

    审议通过《关于聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

    根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同
意聘任阎小佳先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至
本届董事会任期届满日止。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    阎小佳先生简历：

    阎小佳，男，1983 年出生，中国国籍，本科学历，2006 年 7 月至 2007 年 3
月任中信国安葡萄酒业股份有限公司职员，2007 年 4 月至 2008 年 5 月任天津国
恒铁路控股股份有限公司任证券事务代表，2008 年 5 月至 2009 年 5 月任天津国
恒铁路控股股份有限公司任证券部经理、资金部经理，2009 年 5 月至 2011 年 1
1 月任天津国恒铁路控股股份有限公司任董事会秘书，2009 年 5 月至 2012 年 11
月任天津国恒铁路控股股份有限公司任副总经理，2012 年 11 月至 2014 年 6 月
任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理，2014 年 6 月-2019 年 6 月任成城国
际控股有限公司副总经理、董事会秘书。

    阎小佳先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情
形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系、
与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事会秘书、高管的情形，符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公
司章程等要求的任职资格。

    特此公告。




                                       宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                             二〇一九年七月五日