证券代码：000150            证券简称：宜华健康           公告编号：2019-56

债券代码：112807            债券简称：18 宜健 01


                     宜华健康医疗股份有限公司

               第七届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2019 年 11 月
22 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 11 月 15 日以电邮和电话方式
向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了以下议案：

     一、审议通过《关于终止<新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营
及相关资产转让协议>的议案》

    宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）终止与新疆维吾尔自治区
人民医院签署《新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营及相关资产转让
协议》，并与新疆维吾尔自治区人民医院签署《新疆维吾尔自治区人民医院苏州
路院区特许经营及相关资产转让协议之解除协议》。

    具体内容详见公司次日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。

    表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    二、审议通过《关于公司子公司终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公
司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65%股权的
议案》

    公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）
终止收购朱智彪、潘松琴所持有的义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪
堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65%股权，并与朱智彪、潘
松琴签署《达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与朱智彪、潘松琴关于义乌市三溪
堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研
究所的股权收购协议书之解除协议》。

    具体内容详见公司次日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。

    表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                          宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                             二〇一九年十一月二十二日