证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2017-26
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司第七届监事会第一次会议
                             决议公告


    中成进出口股份有限公司监事会于 2017 年 4 月 21 日以书面形式

发出公司第七届监事会第一次会议通知，中成进出口股份有限公司第

七届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 26 日在北京市安定门西滨河路

9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监

事 2 名，刘志强先生因公未能出席本次会议，书面委托郭彩芬女士代

为行使表决权；本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定

人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

    本次会议由郭彩芬女士主持会议，会议采用举手表决方式，由主

持人计票并宣布表决结果。

    本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

     1、关于选举公司监事会主席的议案（三票同意、零票弃权、零

票反对），选举刘志强先生为公司监事会主席（简历详见附件）；

    2、关于审议公司《2017 年第一季度报告》的议案（三票同意、

零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为《公司 2017 年第一季度

报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    附件：刘志强先生简历




                               中成进出口股份有限公司监事会

                                   二〇一七年四月二十七日
附件：

       刘志强先生：男，1971 年 9 月生，汉族，高级会计师。现任国

投生物科技投资有限公司副总经理。历任河北省保定会计师事务所任

评估部经理，河北省保定大雁会计师事务所任副主任会计师，天一会

计师事务所任审计一部经理，中兴华会计师事务所任审计一部经理、

审计合伙人、副主任会计师，国家开发投资公司财务会计部业务主管、

副处长、处长、副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司副总经

理、纪委书记。

       刘志强先生与公司控股股东存在关联关系：国投生物科技投资

有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司属同

一实际控制人控制；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际

控制人之间不存在关联关系。

       刘志强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信

被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资

格。