证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2017-27
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   关于清算并注销控股子公司大连中成进出口有限公司
                              的公告


一、概述

    中成进出口股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日召开了第七届董事

会第一次会议，会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审

议通过了《关于审议清算并注销大连中成进出口有限公司的议案》，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，现将

有关事项公告如下：

    一、大连中成进出口有限公司基本情况

    1、成立日期：2002年7月29日；

    2、营业执照号：210200000038745；

    3、注册地：大连市中山区人民路23号19层1-3、5-7、11号；

    4、法定代表人：张宏耀；

    5、注册资本： 5,570.00 万元；

    6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限

定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；

    7、股权结构：中成进出口股份有限公司，持股比例 89.77%；中

国成套设备进出口（集团）总公司，持股比例为 10.23%。




                                   1
    8、经营情况：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，大连中成进出

口有限公司（以下简称“大连公司”）总资产 66,760,629.74 元，净

资产 65,022,706.95 元，营业收入 310,898.09 元，营业利润 55,021.9

元，净利润 53,045.01 元。

    9、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，

该事项需履行董事会审议程序，无需提交股东大会审议；不构成重大

资产重组；独立董事已对本事项发表独立意见。

    二、注销原因

    大连公司主要以一般贸易为主业，近年来持续受市场、经济环境

等多方面因素影响，其主营业务不突出，业务结构不稳定，盈利能力

较弱，经大连公司股东会审议批准，于 2014 年 11 月开始停业（详见

公司已于 2015 年 1 月 15 日在指定媒体发布的《关于控股子公司停业

的公告》）。考虑到市场环境及大连公司现状，为了维护股东及相关方

权益，增强公司治理效率，公司将清算并注销大连公司，大连公司结

合其实际情况制定了清算方案。

    三、对公司的影响

    大连公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因大

连公司经营规模较小，不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对

公司盈利水平和整体发展产生重大影响，

    该事项如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

    备查文件：1、第七届董事会第一次会议决议；

               2、独立董事独立意见。




                               2
    中成进出口股份有限公司董事会

       二〇一七年四月二十七日




3