证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2017-25
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司第七届董事会第一次会议
                             决议公告


    中成进出口股份有限公司董事会于 2017 年 4 月 21 日以书面及电

子邮件形式发出公司第七届董事会第一次会议通知，中成进出口股份

有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 26 日在北京市安定

门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事八

名，实到董事六名，黄晖先生因公未能出席本次会议，书面委托张晖

先生代为行使表决权；独立董事江华先生因公未能出席本次会议，书

面委托独立董事武雅斌先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占

应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规和公司章程的规定。

    公司董事刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方

式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高

级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于选举公司董事长的议案（八票同意、零票弃权、零票

反对）；选举刘艳女士为公司董事长；同时，根据《公司章程》规定，

公司董事长刘艳女士为公司法定代表人。

    二、关于聘任公司总经理的议案（八票同意、零票弃权、零票反




                                   1
对）；聘任张晖先生为公司总经理。（简历详见附件）

    三、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案（八票同意、零票

弃权、零票反对）；聘任林滟女士为公司副总经理；刘德勇先生为公

司总工程师。（简历详见附件）
    四、关于选举董事会专门委员会委员的议案（八票同意、零票弃
权、零票反对），董事会各专门委员会委员组成人员如下：

    1、公司董事会战略委员会，由刘艳、顾海涛、白鸿、张晖、江

华（独立董事）、于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 7 名

董事组成，刘艳任主任委员；

    2、公司董事会审计委员会，由顾海涛、黄晖、于太祥（独立董

事）、江华（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 5 名董事组成，于

太祥任主任委员；
    3、公司董事会提名委员会，由刘艳、张晖、江华（独立董事）、
于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 5 名董事组成，江华任
主任委员；
    4、公司董事会薪酬与考核委员会，由顾海涛、白鸿、武雅斌（独
立董事）、江华（独立董事）、于太祥（独立董事）共 5 名董事组成，
武雅斌任主任委员。
    五、关于审议《公司 2017 年第一季度报告》的议案（八票同意、
零票弃权、零票反对）；
    具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。

    六、关于审议清算并注销大连中成进出口有限公司的议案（八票

同意、零票弃权、零票反对）；



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    具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于清算并注销控股子公

司大连中成进出口有限公司的公告》。
    七、关于审议向工商银行申请综合授信的议案（八票同意、零票
弃权、零票反对）；

    根据业务需要，同意公司向中国工商银行北京南礼士路支行申请

期限为一年，金额为不超过人民币 10 亿元的免担保综合授信额度，

品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、

保函、出口保理、远期结售汇等。

    此外，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事项、清算

并注销大连中成进出口有限公司发表了独立意见，详见同日在指定媒

体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第

一次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。

    附件：刘艳女士、张晖先生、林滟女士、刘德勇先生简历




                                     中成进出口股份有限公司董事会

                                        二〇一七年四月二十七日




                                 3
附件：

    1、刘艳女士：1966 年 4 月生，汉族，毕业于吉林大学和南开大

学，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国成套设备进出口（集

团）总公司董事长、党委书记，中成进出口股份有限公司董事长。

历任成套公司人事处干部，中成集团总公司人事部副经理、经理，

党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。

    刘艳女士与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中

国成套设备进出口（集团）总公司董事长、党委书记；与公司其他

董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

    刘艳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被

执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

    2、张晖先生：1968 年 4 月生，汉族，毕业于北京国际关系学院，

现任中成进出口股份有限公司总经理、中国成套设备进出口云南股份

有限公司董事长。历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理、中

国成套设备进出口云南公司副总经理、中国成套设备进出口云南股份

有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。

    张晖先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情




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形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职资格。

    3、林滟女士：1964 年生，机械制造工艺及设备专业，大学本科

学历。现任中成进出口股份有限公司副总经理。历任中国成套设备出

口公司设备处职员、中成设备进出口公司职员、中成设备进出口公司

副经理、中成进出口股份有限公司成套设备部副经理、经理。

    林艳女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职资格。

    4、刘德勇先生：1968 年生，汉族，毕业于清华大学、哈尔滨工

业大学，硕士研究生，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司总

工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理，哈尔

滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任，

伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理，公司副总工程师兼水电

项目部部长，中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外

业务二部总经理。

    刘德勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯




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罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职资格。




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