证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2017-34
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司第七届监事会第二次会议
                             决议公告


    中成进出口股份有限公司监事会于 2017 年 8 月 19 日以书面形式

发出公司第七届监事会第二次会议通知，中成进出口股份有限公司第

七届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市安定门西滨河路

9 号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监

事三名；本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，

本次监事会通过的决议合法、有效。

    监事会主席刘志强先生主持本次会议，会议采用举手表决方式，

由主持人计票并宣布表决结果。

    本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

     一、关于审议《公司 2017 年半年度报告》的议案（三票同意、

零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为董事会编制和审议《公

司 2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、关于公司监事辞职及增补监事候选人的议案（三票同意、零

票弃权、零票反对）；因工作调动，刘志强先生、郭彩芬女士申请辞
去监事职务；根据《公司章程》规定，提议增补王庆和先生、王小中

先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交二〇一七年第一次临时

股东大会审议。

    详见公司同日于指定媒体发布的《监事辞职及增补监事候选人的

公告》。

    特此公告。

    附件：王庆和、王小中简历




                               中成进出口股份有限公司监事会

                                     二〇一七年八月三十日
附件：

    1、王庆和先生，大学本科学历。现任中国成套设备进出口（集

团）总公司纪委书记。历任教育部成人教育司继续教育处副主任科员；

国务院新闻办公室办公厅秘书处工作主任科员；北京当代商城实业有

限公司招商部/综合经营部经理；创维电子集团董事长秘书、北京办

事处主任；国家留学基金管理委员会国际教育交流中心副主任；中国

华大集成电路设计集团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总

法律顾问；中国成套设备进出口(集团)总公司办公室主任；中成进出

口股份有限公司办公室主任兼非洲事业一部副经理（兼）；中成进出

口股份有限公司总法律顾问。

    王庆和先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东

中国成套设备进出口（集团）总公司纪委书记；与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

    王庆和先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信

被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职资格。

    2、王小中先生，硕士研究生学历，高级会计师。现任中国成套

设备进出口（集团）总公司财务部经理。历任中国成套设备进出口

（集团）总公司财务部职员、财务部副经理，中成进出口股份有限

公司财务部经理。
    王小中先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东

中国成套设备进出口（集团）总公司财务部经理；与公司其他董事、

监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

    王小中先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信

被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职资格。