证券代码：000151         证券简称：中成股份        公告编号：2017-42
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中成进出口股份有限公司第七届董事会第三次会议
                             决议公告


    中成进出口股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 22 日以书面及

电子邮件形式发出公司第七届董事会第三次会议通知，中成进出口股

份有限公司第七届董事会第三次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表

决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议

的董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有

关法律、行政法规和公司章程的规定。

    本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于审议《公司 2017 年第三季度报告》的议案（九票同意、

零票弃权、零票反对）；
    具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。

    二、关于调整董事会专门委员会委员的议案（九票同意、零票弃

权、零票反对）；

    因工作需要，白鸿先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，

根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》规定，同意

选举张朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
    三、关于审议《公司合同管理办法》的议案（九票同意、零票弃

权、零票反对）。

    同意公司制订的《公司合同管理办法》，原《公司合同管理办法

（ 暂 行 ）》 即 日 起 废 止 。 详 见 公 司 在 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《公司合同管理办法》。
    特此公告。

    备查文件：公司第七届董事会第三次会议决议




                                      中成进出口股份有限公司董事会

                                           二〇一七年十月二十六日