中成股份:第七届监事会第三次会议决议公告2017-10-26
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2017-43
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2017 年 10 月 22 日以书面形式发出公司
第七届监事会第三次会议通知,中成进出口股份有限公司第七届监事会第三次会
议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事三名,实到监
事三名;本次会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的召开监事会
的法定人数,本次监事会通过的决议合法、有效。
本次监事会会议审议并表决通过如下议案:
一、关于审议《公司 2017 年第三季度报告》的议案(三票同意、零票弃权、
零票反对);经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于选举监事会主席的议案(三票同意、零票弃权、零票反对);根据
《公司章程》、 监事会工作条例》有关规定,选举王庆和先生为公司监事会主席。
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日