证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2018-02
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     中成进出口股份有限公司第七届董事会第四次会议
                             决议公告


    中成进出口股份有限公司董事会于 2018 年 1 月 12 日以书面及电

子邮件形式发出公司第七届董事会第四次会议通知，会议于 2018 年

1 月 16 日在北京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召

开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事占

应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、

行政法规和公司章程的规定。

    本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于设立中成进出口(巴拿马)有限责任公司的议案（九票同

意、零票弃权、零票反对）；

    同意在巴拿马设立中成进出口(巴拿马)有限责任公司，该子公司

的设立有助于深度开发巴拿马市场，并且在此基础上辐射周边国家

和区域，为其他国别的项目开发和实施提供金融和技术支持。

    具体内容详见同日公司在指定媒体发布的《关于设立中成进出口

（巴拿马）有限责任公司的公告》。

    二、关于设立印度尼西亚代表处、马来西亚代表处、伊朗办事处

的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；
    同意在印度尼西亚首都雅加达设立印度尼西亚代表处，在马来西

亚首都吉隆坡设立马来西亚代表处，在伊朗首都德黑兰设立伊朗办事

处。上述驻外机构主要职责为：负责驻在国及周边国家有关业务的市

场开发与联络。

    三、关于聘任中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司负责人的议

案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

    根据实际工作需要及《公司章程》、《公司董事会工作条例》规

定，聘任谭震为中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司负责人，依据

中俄两国法律法规办理所在国国家登记信息变更等相关事宜；同时，

根据《公司章程》、《俄罗斯分公司条例》等授权谭震按照有关规定

行使职权。

    四、关于审议《公司财务管理办法》等四项制度的议案（九票同

意、零票弃权、零票反对）；

    同意公司制订的《会计核算办法》（原《会计核算办法》自本次

董事会审议通过之日起废止）；并对公司《财务管理办法》、《债务筹

资管理办法》、《资产减值准备计提及核销管理办法》部分条款进行修

订。其中，《资产减值准备计提及核销管理办法》尚须股东大会审议

通过。

    上述制度及《制度修订对比表》详见同日公司在指定媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    五、关于向中国银行、交通银行申请综合授信的议案（九票同意、

零票弃权、零票反对）；
    根据业务需要，同意公司继续向中国银行北京丰台支行申请期限

为一年，金额为人民币 6 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：信

用证（含国际及国内信用证）、托收、汇款、保理等业务及本外币非

融资类保函等；向交通银行北京和平里支行申请期限为一年，金额为

人民币 16 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：进口信用证、非

融资性保函、流贷和远期结售汇等。
    特此公告。

    备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议




                                中成进出口股份有限公司董事会

                                      二〇一八年一月十七日