证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2018-38

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

                   中成进出口股份有限公司

   关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的提示性公告



    中成进出口股份有限公司董事会于2018年8月31日在《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司二〇一八

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-37）。现将本

次股东大会的有关情况提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：二〇一八年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开

中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的议

案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2018年9月20日下午14:30

    网络投票时间：2018年9月19日—9月20日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月20日

上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018年9月19日下午15:00—9月20

日下午15:00。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 9 月 13 日

    7、出席对象：

    （1）截止 2018 年 9 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议

的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间

内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团

大厦公司 8 层会议室

    二、会议审议事项
    1、关于修订《公司章程》的议案；

    2、关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》

的议案。
    公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第九次会议审议通

过了上述议案；具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董

事会第九次会议决议公告》。上述议案为影响中小投资者利益的重大

事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案 1 修订《公

司章程》的议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 修订公司《股

东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案须逐项表决。

    三、议案编码
                                                                             备注
    议案编码                           议案名称                         该列打勾的栏目
                                                                           可以投票
      100                总议案：除累积投票议案外的所有议案                    √
 非累积投票议案

      1.00        关于修订《公司章程》的议案                                  √

                  关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》 √ 作为投票对象
      2.00                                                             的子议案数：（2）
                  的议案(需逐项表决)

      2.01        关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                      √

      2.02        关于修订公司《董事会工作条例》的议案                        √


    四、会议登记方法

    1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证

及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2018 年 9 月 17 日（上午 9:00—11:30，下午 13:

30—16:00）

    3、登记地点：

    （1）现场登记：公司证券部

    （2）传真方式登记：传真：010-64218032
    （3）信函方式登记：

    地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

    邮政编码：100011

    联系人：张朋、何亚蕾

    4、登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    5、会议联系方式：

    联系人：张朋、何亚蕾

    联系电话：010-84759518，传真：010-64218032

    电子邮箱：complant@complant-ltd.com

    邮政编码：100011

    6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件二。
                                中成进出口股份有限公司董事会
                                    二〇一八年九月十五日
附件一：

                                   授权委托书

兹委托                      （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出

口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：

对本次股东大会议案的明确投票意见：
                                                                              同   反    弃
                                                                 备注
                                                                              意   对    权
  议案编码                     议案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                               可以投票
    100            总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
  非累积投票议案

    1.00     关于修订《公司章程》的议案                           √

             关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工   √ 作为投票对象的子议案数：（2）
    2.00
             作条例》的议案(需逐项表决)

    2.01     关于修订公司《股东大会议事规则》的议案               √

    2.02     关于修订公司《董事会工作条例》的议案                 √

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
   2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
附件二：

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票程序
    1、投票代码：360151。

    2、投票简称：中成投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                    …                              …
                  合   计              不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举监事（采用差额选举，如应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2018 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 19 日（现场

股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 9 月 20 日

（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。