中成股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-11-06
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-46
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的提示性公告
中成进出口股份有限公司董事会于2018年10月24日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司二〇一八
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-44)。现将本
次股东大会的有关情况提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:二〇一八年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开
中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期和时间:2018年11月9日下午14:30
网络投票时间:2018年11月8日—11月9日。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月9日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2018年11月8日下午15:00—11月9
日下午15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2018 年 11 月 2 日
7、出席对象:
(1)截止 2018 年 11 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议
的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书
详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间
内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司 8 层会议室
二、会议审议事项
1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
2、关于公司增补监事候选人的议案。
公司于 2018 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第十次会议及第
七届监事会第七次会议审议通过了上述议案;具体内容详见公司同日
在指定媒体发布的相关公告。上述议案为影响中小投资者利益的重大
事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露;其中,议案 1 关于增
加公司经营范围及修订《公司章程》的议案为特别决议事项,需经出
席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √
关于公司增补监事候选人的议案 √
2.00
(选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
四、会议登记方法
1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及
个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2018 年 11 月 6 日(上午 9:00—11:30,下午 13:
30—16:00)
3、登记地点:
(1)现场登记:公司证券部
(2)传真方式登记:传真:010-64218032
(3)信函方式登记:
地址:北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码:100011
4、登记办法:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委
托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式:
联系人:张朋、何亚蕾
联系电话:010-84759518,传真:010-64218032
电子邮箱:complant@complant-ltd.com
邮政编码:100011
6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
附件一:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出
口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名:
委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
签署日期:
对本次股东大会议案的明确投票意见:
同 反 弃
备注
意 对 权
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议
1.00 √
案
关于公司增补监事候选人的议案 √
2.00
(选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的,应加盖单位公章。
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码:360151。
2、投票简称:中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018 年 11 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 8 日(现场
股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 11 月 9 日
(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。