中成股份：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-10
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-47
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2018年11月9日下午14:30。网络投票
时间：2018年11月8日—11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018年11月8日下午15:00—11月9日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成
集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司半数以上董事共同推举董事顾海涛先生主持本
次会议
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2018年11月2日，公司股份总数为
295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份
135,091,699股，占公司有表决权股份总数的45.6422%。其中，参加现
场投票的股东及授权委托代表2人，代表股份134,662,608股，占公司
有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东4人，代表股份
429,091股，占公司有表决权股份总数的0.1450%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案，表决结果如下：
（一）关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
同意135,072,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0138%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 820,866 股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
97.7727%；反对 18,700 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 2.2273% ；弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）关于公司增补监事候选人的议案（选举韩宏先生为公司第
七届监事会监事）
同意135,072,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9862%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0138%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 820,866 股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
97.7727%；反对 18,700 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 2.2273% ；弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、郝悦
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇一八年第二次临时股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决
议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二
〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一八年十一月十日
