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公司公告

中成股份:第七届董事会第十二次会议决议公告2019-01-22  

						证券代码:000151         证券简称:中成股份        公告编号:2019-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   中成进出口股份有限公司第七届董事会第十二次会议
                               决议公告


       中成进出口股份有限公司董事会于 2019 年 1 月 18 日以书面及电

子邮件形式发出公司第七届董事会第十二次会议通知,中成进出口股

份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表

决的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。出席本次会

议的董事占应到董事人数的 50%以上,会议的召开符合《公司法》等

有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决

了如下议案:

       一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于设立

俄罗斯子公司的议案》,具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公

告。

       二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于设立

肯尼亚子公司的议案》,具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公

告。

       三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司

会计政策变更的议案》,具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公

告。
特此公告。

备查文件:公司第七届董事会第十二次会议决议




                         中成进出口股份有限公司董事会

                            二〇一九年一月二十二日