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公司公告

中成股份:2018年度股东大会决议公告2019-04-27  

						证券代码:000151        证券简称:中成股份        公告编号:2019-24
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                    中成进出口股份有限公司
                二〇一八年度股东大会决议公告


    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议召开日期和时间:2019 年 4 月 26 日下午 14:00;网络

投票时间:2019 年 4 月 25 日—4 月 26 日。其中,通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 26 日上午 9:30

-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为:2019 年 4 月 25 日下午 15:00—4 月 26 日下午

15:00。

    2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成

集团大厦 8 层会议室

    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长刘艳女士

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

    (二)会议的出席情况

    截至本次股东大会股权登记日2019年4月19日,公司股份总数为

295,980,000股。

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份

134,736,908 股,占公司有表决权股份总数的 45.5223 %。其中,参

加现场投票的股东及授权委托代表 2 人,代表股份 134,662,608 股,

占公司有表决权股份总数的 45.4972%;参加网络投票的股东 4 人,

代表股份 74,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0251 %。

    公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过

了以下议案,表决结果如下:

    (一) 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (二)关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案
    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (三)关于审议《2018 年度报告及摘要》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (四)关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (五)关于审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    表决结果:通过。

    (六)关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (七)关于审议《公司 2019 年度利润分配政策》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (八)关于审议《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019

年度日常关联交易预计情况》的议案

    同意 465,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出

口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637% ;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股

份总数的 0%。

    表决结果:通过。

    (九)关于审议《续聘公司 2019 年度财务决算及内部控制审计

机构》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的 0 %。

    表决结果:通过。

    (十)关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》

的议案

    同意 465,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出

口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股

份总数的 0%。

    表决结果:通过。
    (十一)关于修订《公司章程》的议案

    同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的 0 %。

    表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    (十二)关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延

长股权激励承诺履约时限的议案

    同意 463,675 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.6475%;反对 21,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 4.3525%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出

口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 463,675 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
95.6475%;反对 21,100 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.3525%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股

份总数的 0%。

      表决结果:通过。

      (十三)关于增补监事的议案

      本议案采用累积投票制,选举赵耀伟、黄晖为公司监事。
 监   事       得票数     中小股东投票数   得票数占出席本   是否当
                                           次股东大会有效
                                           表决权股份总数    选
                                               的比例
 赵耀伟     134,662,609      410,476         99.9449%         是

  黄晖      134,662,609      410,476         99.9449%         是


      其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 410,476 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

84.6735%;反对 0 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东

有效表决权股份总数的 0%;弃权 74,299 股(其中,因未投票默认弃

权 74,299 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股

份总数的 15.3265%。

      (十四)关于增补董事的议案(选举韩宏为公司非独立董事)

      同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的 0 %。

   表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名:赵利娜、张镇川

    3、结论性意见:本所律师认为,公司二〇一八年度股东大会的

召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、中成进出口股份有限公司二〇一八年度股东大会决议

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二

〇一八年度股东大会有关事宜的法律意见书

    特此公告。



                              中成进出口股份有限公司董事会

                                  二○一九年四月二十七日