证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2019-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 二〇一八年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开日期和时间:2019 年 4 月 26 日下午 14:00;网络 投票时间:2019 年 4 月 25 日—4 月 26 日。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 26 日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2019 年 4 月 25 日下午 15:00—4 月 26 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成 集团大厦 8 层会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长刘艳女士 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 (二)会议的出席情况 截至本次股东大会股权登记日2019年4月19日,公司股份总数为 295,980,000股。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份 134,736,908 股,占公司有表决权股份总数的 45.5223 %。其中,参 加现场投票的股东及授权委托代表 2 人,代表股份 134,662,608 股, 占公司有表决权股份总数的 45.4972%;参加网络投票的股东 4 人, 代表股份 74,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0251 %。 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过 了以下议案,表决结果如下: (一) 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (二)关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (三)关于审议《2018 年度报告及摘要》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (四)关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (五)关于审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (六)关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (七)关于审议《公司 2019 年度利润分配政策》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (八)关于审议《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况》的议案 同意 465,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出 口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637% ;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 (九)关于审议《续聘公司 2019 年度财务决算及内部控制审计 机构》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (十)关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》 的议案 同意 465,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出 口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十一)关于修订《公司章程》的议案 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的 0 %。 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (十二)关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延 长股权激励承诺履约时限的议案 同意 463,675 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6475%;反对 21,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 4.3525%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出 口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 463,675 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.6475%;反对 21,100 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.3525%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股 份总数的 0%。 表决结果:通过。 (十三)关于增补监事的议案 本议案采用累积投票制,选举赵耀伟、黄晖为公司监事。 监 事 得票数 中小股东投票数 得票数占出席本 是否当 次股东大会有效 表决权股份总数 选 的比例 赵耀伟 134,662,609 410,476 99.9449% 是 黄晖 134,662,609 410,476 99.9449% 是 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 410,476 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 84.6735%;反对 0 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的 0%;弃权 74,299 股(其中,因未投票默认弃 权 74,299 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股 份总数的 15.3265%。 (十四)关于增补董事的议案(选举韩宏为公司非独立董事) 同意 134,717,208 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9854%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0146 %;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意 465,075 股,占 出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 95.9363%;反对 19,700 股,占出席本次股东大会持股百分之五以下 股东有效表决权股份总数的 4.0637%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决 权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:赵利娜、张镇川 3、结论性意见:本所律师认为,公司二〇一八年度股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、中成进出口股份有限公司二〇一八年度股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二 〇一八年度股东大会有关事宜的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○一九年四月二十七日