证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2019-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司董事会于 2019 年 6 月 14 日以书面及电 子邮件形式发出第七届董事会第十五次会议通知,中成进出口股份有 限公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯表决的 方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。出席本次会议的 董事占应到董事人数的 50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规和公司章程的规定。 本次董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《设 立约旦代表处的议案》。同意公司在约旦首都安曼设立代表处,负责 驻在国及周边国家业务的市场开发与日常联络工作。 特此公告。 备查文件:公司第七届董事会第十五次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇一九年六月十八日