证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-66
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2019年12月16日下午14:30
网络投票时间：2019年12月16日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15—下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成
集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘艳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2019年12月9日，公司股份总数为
295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表30人，代表股份
137,844,199股，占公司有表决权股份总数的46.5721%。其中，参加现
场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表
决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东28人，代表股份
3,181,591股，占公司有表决权股份总数的1.0749%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
（一）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 706,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5125%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0 %。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
出席本次股东大会的股东对公司非公开发行股票方案进行了逐
项表决：
1、发行股票种类和面值
同意 135,152,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0473%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 1,992,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,992,000
股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4451%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意900,366股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
25.0654%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权1,992,000股(其中，因未
投票默认弃权1,992,000股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的55.4556 %。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、发行方式和发行时间
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 706,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5125%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对 706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0 %。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、发行对象
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、认购方式
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、定价基准日和发行价格
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、发行数量
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、限售期
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、上市地点
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、募集资金用途
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、决议有效期
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
报告的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 706,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5125%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0 %。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
同意 137,137,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4875%；反对 699,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5076%；弃权 6,800 股(其中，因未投票默认弃权 6,800 股)，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对699,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.4790%；弃权6,800股(其中，因未投票
默认弃权6800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .1893%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）关于制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规
划（2019 年-2021 年）》的议案
同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4875%；反对675,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.4902%；弃权30,800股(其中，因未投票默认弃权6,800股)，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对675,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股
东有效表决权股份总数的18.8109%；弃权30,800股(其中，因未投票
默认弃权6,800股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效
表决权股份总数的0 .8574%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次非公开发行相关事宜的议案
同意137,137,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4875%；反对706,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.5125%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意2,885,566股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
80.3317%；反对706,500股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的19.6683%；弃权0股(其中，因未投票默认
弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0 %。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、孙晨
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决
议
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二
〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一九年十二月十七日
