证券代码：000151        证券简称：中成股份         公告编号：2020-23

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

                   中成进出口股份有限公司

           关于召开二〇一九年度股东大会的通知

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：二〇一九年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议

召开中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》。本

次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2020年4月15日下午14:00

    网络投票时间：2020年4月15日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30－

11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:15—下午15:00。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020年4月8日

    7、出席对象：

    （1）截止 2020 年 4 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的

股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详

见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内

参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团

大厦公司 8 层会议室

    二、会议审议事项

    1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；

    2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；

    3、关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案；

    4、关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；

    5、关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；

    6、关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；

    7、关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案；

    8、关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年

度日常关联交易预计情况》的议案；

    9、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》
的议案；

    10、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
    11、关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案；
    12、关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备
计提及核销管理办法》的议案；
    13、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
    14、关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
    （1）定价基准日和发行价格
    （2）限售期
    15、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
    16、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认
购协议之补充协议》暨关联交易的议案；
    17、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
报告的议案；
    18、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
的议案；
    19、关于计提金融资产信用减值准备的议案；
    20、关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
    非独立董事候选人：刘艳
    非独立董事候选人：顾海涛
    非独立董事候选人：韩宏
    非独立董事候选人：张晖
    非独立董事候选人：张朋
    21、关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
    独立董事候选人：于太祥
    独立董事候选人：张巍
    独立董事候选人：宋东升
    22、关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案。

    监事候选人：赵耀伟

    监事候选人：黄晖

    公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十三次会议及

第七届监事会第十六次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司

同日在指定媒体发布的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、

《第七届监事会第十六次会议决议公告》。此外，公司第七届董事会

第二十二次会议审议通过了《关于计提金融资产信用减值准备的议案》

须提交本次股东大会审议。

    上述 6-22 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小

投资者的表决单独计票并披露；其中，议案 8-11 涉及关联方交易和

关联事项，关联股东需回避表决；议案 12-18 关于修订《公司章程》

的议案、非公开发行 A 股股票相关议案为特别决议事项，需经出席本

次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通

过；议案 20-22 项将采用累积投票制；独立董事和非独立董事的表决

分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    三、议案编码
                                                            备注
   议案编码                     议案名称                该列打勾的栏目
                                                          可以投票
     100           总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
  非累积投票
议案
1.00    关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案                          √

2.00    关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案                          √

3.00    关于审议《2019 年度报告及摘要》的议案                              √

4.00    关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案                       √

5.00    关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案                       √

6.00    关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案                       √

7.00    关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案                       √

        关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度           √
8.00
        日常关联交易预计情况》的议案

        关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的
9.00                                                                       √
        议案

10.00   关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案                  √

11.00   关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案               √

        关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计   作为投票对象的
12.00                                                                子议案数：（3）
        提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）

12.01   关于修订《公司章程》的议案                                         √

12.02   关于修订《董事会工作条例》的议案                                   √

12.03   关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案                   √

13.00   关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                          √
        关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案                    作为投票对象的
14.00
        （须逐项表决）                                               子议案数：（2）
14.01   定价基准日和发行价格                                               √
14.02   限售期                                                             √
15.00   关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案                    √
16.00   关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购             √
              协议之补充协议》暨关联交易的议案

              关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性         √
    17.00
              报告的议案
              关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施         √
    18.00
              的议案
    19.00     关于计提金融资产信用减值准备的议案                            √

 累积投票议案（等额选举）

    20.00     关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案          应选人数（5 人）

    20.01     非独立董事候选人：刘艳                                        √
    20.02     非独立董事候选人：顾海涛                                      √
    20.03     非独立董事候选人：韩宏                                        √
    20.04     非独立董事候选人：张晖                                        √
    20.05     非独立董事候选人：张朋                                        √
    21.00     关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案            应选人数（3 人）
    21.01     独立董事候选人：于太祥                                        √
    21.02     独立董事候选人：张巍                                          √
    21.03     独立董事候选人：宋东升                                        √
    22.00     关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案                应选人数（2 人）

    22.01     监事候选人：赵耀伟                                            √

    22.02     监事候选人：黄晖                                              √

    四、会议登记事项

    1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及

个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2020 年 4 月 10 日（上午 9:00—11:30，下午 13:

30—16:00）

    3、登记地点：

    （1）现场登记：公司证券部

    （2）传真方式登记：传真：010-64218032
    （3）信函方式登记：

    地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

    邮政编码：100011

    4、登记办法：

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托

书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    5、会议联系方式：

    联系人：张朋、何亚蕾

    联系电话：010-84759518，传真：010-64218032

    电子邮箱：complant@complant-ltd.com

    邮政编码：100011

    6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件二。


                           中成进出口股份有限公司董事会
                               二〇二〇年三月二十七日
附件一：

                               授权委托书
兹委托                    （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出

口股份有限公司二〇一九年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

  对本次股东大会议案的明确投票意见
                                                                           同   反   弃
                                                            备注
  议案                                                                     意   对   权
                          议案名称
  编码                                                  该列打勾的栏目
                                                           可以投票
  100       总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
   非累积投票议案
  1.00   关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案                    √

  2.00   关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案                    √

  3.00   关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案                      √

  4.00   关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案                 √

  5.00   关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案                 √

  6.00   关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案                 √

  7.00   关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案                 √

  8.00   关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年       √
        度日常关联交易预计情况》的议案

        关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》
9.00                                                                √
        的议案

10.00   关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案           √

11.00   关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案        √

        关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备    √作为投票对象的子
12.00                                                                        议案数：3
        计提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）

12.01   关于修订《公司章程》的议案                                 √

12.02   关于修订《董事会工作条例》的议案                           √

12.03   关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案           √

13.00   关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

        关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案                   √作为投票对象的子
14.00
        （须逐项表决）                                                       议案数：2
14.01   定价基准日和发行价格                                       √
14.02   限售期                                                     √
15.00   关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案            √
        关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认       √
16.00
        购协议之补充协议》暨关联交易的议案
        关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性      √
17.00
        报告的议案
        关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施      √
18.00
        的议案
19.00   关于计提金融资产信用减值准备的议案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案             应选人        填写选举票
20.00
                                                                   数（5 人）        数
20.01   非独立董事候选人：刘艳                                          √
20.02   非独立董事候选人：顾海涛                                        √
20.03   非独立董事候选人：韩宏                                          √
20.04   非独立董事候选人：张晖                                          √
  20.05   非独立董事候选人：张朋                                  √
          关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案         应选人       填写选举票
  21.00
                                                               数（3 人）      数
  21.01   独立董事候选人：于太祥                                  √
  21.02   独立董事候选人：张巍                                    √
  21.03   独立董事候选人：宋东升                                  √
          关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案             应选人       填写选举票
  22.00
                                                               数（2 人）      数
  22.01   监事候选人：赵耀伟                                      √

  22.02   监事候选人：黄晖                                        √




注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
     2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     3、委托人为法人的，应加盖单位公章。




委托人：                                                 受托人：

日    期：                                               日   期：
附件二：

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票程序
    1、投票代码：360151。

    2、投票简称：中成投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                    …                              …
                  合     计            不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 5 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（采用等额选举，如应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日上午

9:15—下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。