股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2017—058



                   安徽丰原药业股份有限公司
                   第七届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届十三次董事会于 2017 年 8
月 23 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以送达
或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 8 人。其中，公司独立董事丁斌先生因公出国未参加本次
会议。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，通过如下议案：
    一、通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
    同意票 8 票，无反对和弃权票。
    有关《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的详细内容请详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、通过《关于会计政策变更的议案》。
    同意票 8 票，无反对和弃权票。
   会计政策变更的具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊载在《证券日报》、《证券时
报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于会计政策变更的公告》。
    特此公告




                                                   安徽丰原药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    二〇一七年八月二十三日