股票简称：丰原药业        股票代码：000153        公告编号：2017—069



                    安徽丰原药业股份有限公司
                第七届十五次(临时)董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2017
年 11 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 31 日以
送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所
有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参会董
事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通
讯方式进行表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满
先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

       一、通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议
案》

    鉴于激励对象中部分人员因离职原因，已不再满足成为公司 2017 年股票期权和
限制性股票激励对象的条件。公司董事会对股票期权和限制性股票激励计划授予对
象及授予数量进行了调整，公司授予激励对象人数由 139 人调整为 137 人，限制性
股票激励计划授予数量由 600 万股调整为 589.5 万股；股票期权激励计划授予数量由
600 万份调整为 589.5 万份。
    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军拟作为激励对象，回避了本
议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
       二、通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
    公司董事会认为，公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意授予 137 名激励对象 589.5 万股限制性股票及 589.5 万份股票期权。
根据公司股东大会的授权，董事会确定公司 2017 年股权激励计划所涉及的限制性股
票、股票期权的授予日为 2017 年 11 月 9 日。

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    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军拟作为激励对象，回避了本
议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    上述议案的详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇一七年十一月九日




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