股票简称：丰原药业       股票代码：000153        公告编号：2018—010


                        安徽丰原药业股份有限公司
                        2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       重要内容提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
        1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 23 日下午 14:00。
       （2）网络投票时间：2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 23 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018 年 5 月 23 日 9:30-11:30、13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018 年 5 月 22 日 15:00 至 2018 年 5 月
23 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议
室。
        3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        4、召集人：公司第七届董事会。
        5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
        6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       （二）出席情况
       公司总股本 317,077,630 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
 7 人，所持（代表）股份 93,652,595 股，占公司有表决权总股份的 29.5362%，其
 中：出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持（代表）股份 2,321,900 股，占公
 司有表决权总股份的 0.7323%；参加网络投票的股东 6 人，所持（代表）股份
 91,330,695 股，占公司有表决权总股份的 28.8039%；出席本次会议的持股 5%以下
 中小股东所持（代表）股份 7,002,000 股。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过《公司 2017 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （三）审议通过《公司 2017 年度财务决算的报告》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （四）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

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    （六）审议通过《关于 2018 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （七）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    （八）审议通过《关于修改<公司章程 >的议案》。
    表决结果：同意 93,650,595 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反
对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 7,000,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9714％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0286％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、童童律师予以见证，并出具
了法律意见书，认为公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、安徽丰原药业股份有限公司 2017 年度股东大会决议。
    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2017 年度股东大会法律意见书。




                                             安徽丰原药业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一八年五月二十三日

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