股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2018—013



                 安徽丰原药业股份有限公司
             第七届十八次(临时)董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。



    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会
议于 2018 年 7 月 3 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2018 年 6 月
29 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在
保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应
参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士及独立董事杨
敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事
长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
    通过《关于对江苏诚信药业有限公司增资的议案》。
    公司董事会同意公司与江苏诚信药业有限公司及其全部股东签署《江苏诚信药
业有限公司增资扩股协议》。
    增资扩股的具体事项详见公司《关于对江苏诚信药业有限公司增资暨对外投资
公告》（公告编号：2018-014）
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇一八年七月三日