股票简称：丰原药业           股票代码：000153     公告编号：2018—022



                 安徽丰原药业股份有限公司
             第七届二十次(临时)董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）
会议于 2018 年 10 月 29 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2018 年
10 月 19 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发
出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表
决，应到董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬
石先生以通讯方式进行表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董
事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，通过如下议案：
    一、通过《公司 2018 年第三季度报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《关于终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销
相关期权及限制性股票的议案》。
    公司于 2017 年推出股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
后，由于市场环境变化，公司股票价格发生了较大波动，公司认为继续推进激励计
划难以达到预期的激励目的和激励效果。为此，经审慎研究后公司董事会决定终止
实施激励计划及相关配套文件，并回购注销 124 名激励对象已授予但尚未行权的股
票期权 493.64 万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票 493.64 万股。其中，限
制性股票的回购价格为 6.33 元/股加上同期银行存款利息之和。
    公司终止实施 2017 年股权激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票方案的
具体内容，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终
止实施公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性
股票的公告》。
    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事何宏满、卢家和、章绍毅、胡月娥、张军作为激励对象，回避了本议
案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）
通过。
    三、通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    公司终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划，需对已授予但尚未行
权/解除限售的股票期权与限制性股票给予注销/回购注销。相关回购注销事项完成
后，公司注册资本将由 317,077,630 元减少至 312,141,230 元。由此，公司拟对《公
司章程》作如下修订：
                 原条款                            修订后的条款
    第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币
31707.763 万元。                31214.123 万元。
    第十九条 公司现有的股本结构为：       第十九条 公司现有的股本结构为：
普通股 31707.763 万股，无其他种类股。 普通股 31214.123 万股，无其他种类股。

    《公司章程》的其他条款不变。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）
通过。
    四、通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 11 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议具体
事项详见本次会议通知。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                               安徽丰原药业股份有限公司
                                                     董    事  会
                                                 二〇一八年十月二十九日