股票简称：丰原药业         股票代码：000153          公告编号：2019—009



                  安徽丰原药业股份有限公司
                第七届二十二次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019
年 4 月 24 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以送
达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会
议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由
公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：
    一、通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要。
    《公司 2018 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    二、通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    公司 2018 年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司 2018 年
年度报告》第四节。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    三、通过《公司 2018 年度财务决算的报告》。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    四、通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
    经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2018 年度实
现净利润为 27,305,268.20 元，加上以前年度的未分配利润 34,278,950.01 元，2018
年末公司新老股东可分配利润为 58,853,691.39 元（其中未分配利润 3,180,594.37
元归上市前老股东享有）。
    根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2018 年度的利润
分配预案为：拟以 2019 年 1 月 10 日公司总股 312,141,230 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施公积金转增股本。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。

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    五、通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。
    根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公
司对 2018 年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计
提了资产减值准备，具体情况如下：
                                                                  金额单位：（人民币）元
                                                        本期减少
      项目         2017/12/31       本期增加                                     2018/12/31
                                                      转销           其他
坏账准备           25,651,099.40    5,772,757.47   1,127,848.75                 30,296,008.12

存货跌价准备        8,442,579.85    7,001,759.37   7,241,418.69                  8,202,920.53

固定资产减值准备    6,460,058.34                   1,272,066.03                  5,187,992.31

工程物资减值准备        5,900.00                      5,900.00

      合计         40,559,637.59   12,774,516.84   9,647,233.47             -   43,686,920.96

    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    六、通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    七、通过《公司 2019 年第一季度报告》。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
    八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。
为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司
拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构
和 2019 年度内控审计机构。公司拟支付其 2019 年度财务审计和内控审计报酬分别
为 80 万元和 25 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通
费用。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。
   九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
    为扩大子公司经营需要，董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有
限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币 900 万元的流动资金贷款提供
担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。
    同意票 9 票，无反对和弃权票。



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       十、通过《关于 2019 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
       根据公司 2019 年度经营计划，公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。
2019 年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济
开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、
工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、
广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦
东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、
民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、南
洋商业银行合肥分行、东莞银行合肥分行、九江银行合肥分行及马鞍山农商银行肥
西分行等金融机构给予公司融资额度总计约为 10.8 亿元人民币，此授信额度是银行
根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情
况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。
       董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资
产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。
       同意票 9 票，无反对和弃权票。
       十一、通过《关于修订<公司章程>的议案》。
       《公司章程》修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       同意票 9 票，无反对和弃权票。
       上述第一、二、三、四、八、十、十一项议案需提请公司 2018 年度股东大会审
议。
       十二、通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
       公司定于 2019 年 5 月 30 日召开公司 2018 年度股东大会。会议具体事项详见本
次会议通知。
       同意票 9 票，无反对和弃权票。




                                                安徽丰原药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一九年四月二十四日




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