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公司公告

丰原药业:2018年度监事会工作报告2019-04-26  

						             丰原药业 2018 年度监事会工作报告

    2018 年度,公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责,
按照《公司监事会议事规则》的要求,积极开展工作,充分发挥了监督职能。具体
履职情况如下:
    一、监事会召开、出席、列席会议情况
   (一)召开监事会会议情况
    1、公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司第二会议室召开,
会议审议通过如下议案及相关审核意见等。
    ①《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    ②《公司 2017 年年度报告》及报告摘要。
    ③《关于公司 2017 年年度报告的审核确认意见》。
    ④《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》。
    ⑤《公司 2017 年度财务决算报告》。
    ⑥《公司 2017 年度利润分配预案》。
    ⑦《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。
    2、公司第七届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司第二会议室召开,
会议审议通过《公司 2018 年第一季度报告》等议案。
    3、公司第七届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司第二会议室召开,
会议审议通过如下议案:
    ①《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。
    ②《关于公司 2018 年半年度报告的审核确认意见》。
    4、公司第七届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司第二会议室召
开,会议审议通过如下议案:
    ①《公司 2018 年第三季度报告》。
    ②《关于公司 2018 年第三季度报告的审核确认意见》。
    ③《关于终止实施 2017 年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销相关期权
及限制性股票的议案》。
   (二)出席股东大会、列席董事会会议情况
    2018年度,公司监事通过出席公司2017年度股东大会及列席各次董事会会议,
对公司各项重大决策和生产经营情况进行了全面了解,并对股东大会和董事会会议
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的召集和召开程序、表决程序、表决结果、执行情况等进行了有效监督。
    二、对公司重要事项发表意见情况
    (一)对公司2017年度内部控制评价报告的意见
    监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制
的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构
完整,能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够
得到有效地贯彻实施,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2017年
度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    (二)对公司定期报告的审核意见
    监事会定期审阅并审议了《公司2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、
《2018年半年度报告》及《2018年第三季度报告》。监事会认为公司定期报告的编制
和审核程序均符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定;报告的内容和格式均
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定;报告能够真实、准确、完整地反映
公司的经营情况和财务状况。
    (三)对公司终止实施2017年股权激励计划的审核意见
    监事会认为:公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销
相关期权及限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、
规范性文件的相关规定。监事会同意公司终止实施2017年股权激励计划及相关配套
文件,并回购注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份及已授予
但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。其中,限制性股票的回购价格为6.33元/
股加上同期银行存款利息之和。
    (四)对公司2017年度相关事项发表独立意见
    1、2017年度,公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
有关法律法规的要求,规范运作,公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层
能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,无损害公司利益
的行为发生。
    2、北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务情况进行
了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2017
年度的财务状况和经营成果。
    3、2017年度,公司所发生的关联交易决策程序合规有效,按公平、公正、合理
的市场价格确定交易价格,未有损害公司及股东利益。


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   三、其他相关工作
    1、对公司终止实施2017年股权激励计划的决策程序进行全程监督,确保公司股
权激励计划终止实施事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规
定。
    2、加强内控审计的监督,确保公司经营风险得到有效控制。
    3、对公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效的监督,有效促进公司高级
管理人员认真履职、勤勉尽责。




                                          安徽丰原药业股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇一九年四月二十四日




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