股票简称：丰原药业       股票代码：000153      公告编号：2019—035



                    安徽丰原药业股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       重要内容提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
        1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日下午 14:00。
       （2）网络投票时间：2019 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 26 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2019 年 8 月 26 日 9:30-11:30、13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019 年 8 月 25 日 15:00 至 2019 年 8 月
26 日 15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼会议
室。
        3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        4、召集人：公司第八届董事会。
        5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。
        6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       （二）出席情况
       公司总股本 312,141,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表
共 9 人，所持（代表）股份 97,153,125 股，占公司有表决权总股份的 31.1247%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表
决权总股份的 0%；参加网络投票的股东 9 人，所持（代表）股份 97,153,125 股，占
                                          1
公司有表决权总股份的 31.1247%。出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代
表）股份 2,170,500 股。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    审议通过《关于年产 30000 吨赤藓糖醇、5000 吨谷氨酰胺项目的议案》。
    表决结果：同意 97,142,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%；反
对 11,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0%。
    其中持股 5%以下中小股东同意 2,159,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4932％；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5068％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具
了法律意见书，认为公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、
有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议。
    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书。




                                              安徽丰原药业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一九年八月二十六日




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