证券代码：000155       证券简称：*ST 川化     公告编号：2017-084 号



                川化股份有限公司关于召开
    二○一七年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）届次：2017 年第 3 次临时股东大会

    （二）召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性

    2017 年 8 月 3 日，公司第六届董事会 2017 年第 6 次临时会议审

议通过了《川化股份有限公司关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会

的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 21 日下午 14:30

    2、网络投票时间为：

    （ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2017 年 8 月 20 日

15:00 至 2017 年 8 月 21 日 15:00 之间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为

2017 年 8 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

    （六）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东

    本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017 年 8 月 15 日下

午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6 号会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案

    1、川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案。

    2、川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本

次对外投资事宜的议案。

    （二）披露情况

    提案内容详见 2017 年 8 月 4 日刊载于《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会二〇一

七年第六次临时会议决议公告》、《川化股份有限公司对外投资暨关联

交易的公告》。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及

持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。

       2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登

记。

       3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、

代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

       4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

    （二）登记时间：2017 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 20 日上午 9：

00—12：00 分，下午 1：00—5：00 分。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票的具体操作流程详见附件 1）。

       五、其他事项

    （一）联系方式

       通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号川化股份

有限公司董事会秘书室

       联 系 人：付 佳    赵江晨

       联系电话：（028）89301891、（028）89301777

       邮    编：610301

    （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

       六、备查文件

       第六届董事会二〇一七第六次临时会议决议。
七、授权委托书（附件 2）

特此公告。




                           川化股份有限公司董事会

                            二〇一七年八月十六日
附件 1：

      一、网络投票的程序

      1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

      2．议案设置及意见表决

      （二）议案设置及意见表决。

      1.议案设置
                   表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

 序号                       议案内容                    对应申报价格

                            全部议案                          100 元

         川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议
  1                                                           1.00 元
         案

         川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
  2                                                           2.00 元
         全权办理本次对外投资事宜的议案

      本次临时股东大会设总议案，对应的议案编码为 100。其它子议

案分别表示为 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。2.填报表

决意见或选举票数。

      对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

      （2）填报表决意见或选举票数

      填报表决意见，同意、反对、弃权。

      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重

复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再

对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2017 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 20 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 8 月 21 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00；

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票

系 统    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

        3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，

可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                 授权委托书


        兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席

川化股份有限公司 2017 年第 3 次临时股东大会，并授权其全权行使

表决权。

        委托人：                         被委托人：

        委托人证券账户：                 被委托人身份证号码：

        委托人身份证号码：               委托日期：

        委托人持股数：
                                                      表决结果
序号                   议   案
                                               同意    反 对     弃 权

        川化股份有限公司关于对外投资暨关联交
 1
        易的议案

        川化股份有限公司关于提请股东大会授权
 2
        董事会全权办理本次对外投资事宜的议案

       注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人

未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

        2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印

章。