证券代码：000155        证券简称：*ST 川化        公告编号：2017-086 号



                       川 化股份有限公司
         二○一七第三 次临时股东大会决议 公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 21 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2017 年 8

月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投

票的时间为 2017 年 8 月 20 日下午 15：00 至 2017 年 8 月 21 日下午 15:00

期间的任意时点。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6 号会

议室。

    3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议的召集人为公司董事会。

    5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。


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    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    出席本次会议的股东（代理人）共 100 人，代表股份 771,396,401

股，占公司总股份的 60.74％。其中，出席现场会议的股东及股东代

理人为 6 人，代表股份 535,714,500 股，占公司总股份的 42.18％；

参与网络投票的股东为 94 人，代表股份 235,681,901 股，占公司总

股份的 18.56％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了

会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）议案的表决方式

    本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

    （二）议案的表决结果

    1.川化股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案。

    由于是关联交易，关联股东-四川省能源投资集团有限责任公司

和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。

    表决情况：同意 294,409,500 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.77％；反对 686,901 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.23％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    其中持股 5%以下的中小投资表决情况：同意 294,409,500 股，

占出席会议中小股东所持股份的 99.77％；反对 686,901 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.23％；弃权 0 股，占出席会议中小股东

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所持股份的 0％。
    表决结果：通过。

    2. 川化股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本

次对外投资事宜的议案。

    表决情况：同意 770,423,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.87％；反对 686,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09％；

弃权 286,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04％。
    其中持股 5%以下的中小投资表决情况：同意 294,123,500 股，

占出席会议中小股东所持股份的 99.67％；反对 686,901 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.23％；弃权 286,000 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.10％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

    （二）律师姓名：邱泽龙、舒勇攀

    （三）结论性意见：公司二〇一七年第三次临时股东大会的召集

和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股

东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、 股东大会规则》

及《公司章程》等的规定，合法有效。

    四、备查文件

   （一）股东大会决议；

   （二）法律意见书。

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特此公告。



                 川化股份有限公司董事会

                 二○一七年八月二十二日




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