证券代码：000155       证券简称：*ST 川化     公告编号：2017-139 号



             川化股份有限公司第六届董事会
          二〇一七年第十次临时会议决议公告


    本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第十次临时会议通

知于 2017 年 12 月 7 日通过电子邮件发出，会议于 2017 年 12 月 8 日

以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人。董事张杰先生

未能现场出席会议，委托董事甄佳代为出席并行使表决权。会议的召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《川化股份有限公司关于向深圳证券交易所申请撤销

公司股票交易退市风险警示的议案》。

    经公司董事会研究，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则

（2014 年修订）》关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不

存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情

形，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，股

票简称由“*ST 川化”变更为“川化股份”（具体内容详见与本公告

同时刊登的《川化股份有限公司关于申请撤销公司股票交易退市风险

警示的公告》，公告编号：2017-141 号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第六届董事会二〇一七年第十次临时会议决议。

特此公告。




                                   川化股份有限公司董事会

                                      二〇一七年十二月九日




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