证券代码：000155         证券简称：川化股份      公告编号：2018-002 号



                   川化股份有限公司第六届
       董事会二〇一八年第一次临时会议决议公告


      本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第一次临时会议通

知于二○一八年一月二日通过电子邮件发出，会议于二○一八年一月

四日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
      审议通过了《川化股份有限公司关于对成都川能新源股权投资基

金管理有限公司股权投资的议案》。

      为落实公司打造锂离子动力电池全产业链的战略规划，加快推进

锂电产业筹备工作，更好布局锂离子动力电池产业链，公司决定对成

都川能新源股权投资基金管理有限公司（简称“川能基金公司”）进

行股权投资，以 0 元价格受让四川能投资本控股有限公司持有的川能

基金公司 30%的股权，标的股权对应认缴出资额为 900 万元（具体内

容详见与本公告同时披露的《川化股份有限公司对外投资暨关联交易

公告》，公告编号：2018-003 号）。
      表决时，关联董事进行了回避。

      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件

第六届董事会二〇一八年第一次临时会议决议。

特此公告。




                                 川化股份有限公司董事会

                                     二〇一八年一月五日




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