证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-004 号



                   川化股份有限公司第六届
         监事会 2018 年第 1 次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    川化股份有限公司第六届监事会 2018 年第 1 次临时会议通知于

二○一八年一月二日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一八

年一月四日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会

议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《川化股份有限公司关于对成都川能新源股权投资基

金管理有限公司股权投资的议案》。

    为落实公司打造锂离子动力电池全产业链的战略规划，加快推进

锂电产业筹备工作，更好布局锂离子动力电池产业链，公司决定对成

都川能新源股权投资基金管理有限公司（简称“川能基金公司”）进

行股权投资，以 0 元价格受让四川能投资本控股有限公司持有的川能

基金公司 30%的股权，标的股权对应认缴出资额 900 万元（具体内容

详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司对外投资暨关联交易公

告》，公告编号：2018-003 号）。


                                  1
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件

第六届监事会 2018 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。



                                   川化股份有限公司监事会

                                       二○一八年一月五日




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