证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-016 号



                   川化股份有限公司第六届
         董事会二〇一八年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第二次临时会议通

知于二○一八年四月十三日通过电子邮件发出，会议于二○一八年四

月十六日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议

的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《川化股份有限公司关于甄佳女士辞去董事会

秘书职务的议案》。

    同意甄佳女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《川化股份有限公司第六届董事会关于聘任张

斌女士为董事会秘书的议案》。

    根据工作需要，经董事会研究决定聘任张斌女士为公司董事会秘

书，任期与第六届董事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《川

化股份有限公司关于董事会秘书变动的公告》，公告编号 2018-017

号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会二〇一八第二次临时会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。




                                   川化股份有限公司董事会

                                      二〇一八年四月十七日




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