证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-017 号



    川化股份有限公司关于董事会秘书变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    因工作调整，川化股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会

秘书甄佳女士已辞去董事会秘书职务，甄佳女士辞职后仍将继续担任

公司董事职务。甄佳女士在担任公司董事会秘书期间认真履行工作职

责，公司及公司董事会对甄佳女士在担任董事会秘书期间所作出的贡

献表示衷心感谢。

    为保证公司董事会工作顺利开展，公司于 2018 年 4 月 16 日召开

了第六届董事会二〇一八年第二次临时会议，审议通过了《川化股份

有限公司第六届董事会关于聘任张斌女士为董事会秘书的议案》，经

公司董事会研究决定聘任张斌女士（简历附后）为董事会秘书，任期

与第六届董事会一致。张斌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任

职资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

    公司董事发表了独立意见：本次会议审议的聘任董事会秘书的议

案，是根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规

定提出的，公司董事会聘任董事会秘书的提名表决程序符合有关规定、

任职资格符合有关要求、专业能力能够胜任董事会秘书的岗位职责，

我们同意聘任张斌女士为公司董事会秘书。

    张斌女士联系方式如下：
联系电话：（028）65258989

电子邮箱：zbb911@163.com




                            川化股份有限公司董事会

                             二〇一八年四月十七日
附件：

                           张斌女士简历

    张斌女士，1975 年 9 月出生，经济学学士学位，高级会计师，

高级国际财务管理师。历任四川泸天化股份有限公司财务部副部长、

四川泸天化股份有限公司证券事务代表、四川泸天化股份有限公司财

务部部长、四川泸天化股份有限公司董事会秘书、泸天化（集团）有

限责任公司财务副总监、泸天化（集团）有限责任公司总经理助理。

现任川化股份有限公司董事会秘书。

    张斌女士已于 2004 年 10 月取得董事会秘书资格证书，具有丰富
的上市公司董事会秘书及资本运作方面的工作及管理经验。张斌女士

不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；最近三年没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场

禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张斌女士未直

接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。