证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-073 号
川 化股份有限公司
二○一八年第 二次临时股东大会决 议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 14:40。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018 年 9
月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 9 月 9 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 10 日下午 15:00
期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心
A 座 7 层 712 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1
出席本次会议的股东（代理人）共 34 人，代表股份 493,335,233
股，占公司总股份的 38.85％。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人为 3 人，代表股份 476,550,000 股，占公司总股份的 37.52％；参与
网络投票的股东为 31 人，代表股份 16,785,233 股，占公司总股份的
1.32％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称
的议案。
表决情况：同意 492,757,324 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88％；反对 577,909 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情
况：同意 16,457,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.61％；
反对 577,909 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.39％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
表决结果：通过。
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2、审议通过了川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条
款的议案。
表决情况：同意 492,757,324 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.88％；反对 504,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.10％；弃权 73,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
其中中小股东表决情况：同意 16,457,324 股，占出席会议中小
股东所持股份的 96.61％；反对 504,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 2.96％；弃权 73,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.43％。
表决结果：该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投
票）总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非
独立董事的议案。
表决情况：
3.01.非独立董事王诚，同意股份数:491,077,052 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.54％；
3.02.非独立董事张杰，同意股份数:491,031,142 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.53％；
3.03.非独立董事甄佳，同意股份数:490,505,982 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.43％。
其中中小股东表决情况：
3
3.01.非独立董事王诚，同意股份数:14,777,052 股，占出席会
议中小股东所持股份的 86.74%；
3.02.非独立董事张杰，同意股份数:14,731,142 股，占出席会
议中小股东所持股份的 86.47%；
3.03.非独立董事甄佳，同意股份数:14,205,982 股，占出席会
议中小股东所持股份的 83.39%。
表决结果：通过。王诚、张杰、甄佳当选公司第七届董事会非独
立董事。
4、审议通过了川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独
立董事的议案。
表决情况：
4.01.独立董事张玲玲,同意股份数:491,491,041 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.63％；
4.02.独立董事杨勇,同意股份数:491,461,762 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.62％。
其中中小股东表决情况：
4.01.独立董事张玲玲,同意股份数:15,191,041 股，占出席会议
中小股东所持股份的 89.17%；
4.02.独立董事杨勇,同意股份数:15,161,762 股，占出席会议中
小股东所持股份的 89.00%。
表决结果：通过。张玲玲、杨勇当选公司第七届董事会独立董事。
5、审议通过了川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举非
职工监事的议案。
4
表决情况：
5.01.监事林云，同意股份数:491,091,063 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.55％；
5.02.监事喻崇华，同意股份数:491,080,851 股，占出席会议所
有股东所持股份的 99.54％；
其中中小股东表决情况：
5.01.监事林云，同意股份数:14,791,063 股，占出席会议中小
股东所持股份的 86.83%；
5.02.监事喻崇华，同意股份数:14,780,851 股，占出席会议中
小股东所持股份的 86.77%。
表决结果：通过。林云、喻崇华当选公司第七届监事会非职工监
事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：文泽雄、臧建建
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
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川化股份有限公司董事会
二○一八年九月十一日
6
