证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-074 号



                       川化股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    川化股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于二○一八年

九月七日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于二○一八年九月十

日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事

长王诚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《川化股份有限公司第七届董事会关于选举董

事长的议案》。

    决定选举王诚董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了川化股份有限公司第七届董事会关于选举专门

委员会成员的议案。

    由于公司第七届董事会成员发生变动，决定对第七届董事会下设

专门委员会成员构成作以下调整：
    1、薪酬与考核委员会：

    主任：张玲玲
成员：张杰、杨勇

2、审计委员会：

主任：杨勇

成员：甄佳、张玲玲

3、提名委员会：

主任：杨勇

成员：王诚、张玲玲

任期三年。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。



                                   川化股份有限公司董事会

                                      二〇一八年九月十一日




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