证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-081 号



              四川省新能源动力股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二次会议通知
于二○一八年十月十五日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
二○一八年十月十五日以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对四川省能
投风电开发有限公司 15%股权投资的议案》。

    为进一步提升公司持续经营能力和盈利水平，经公司董事会研
究决定同意公司以挂牌底价 23,007.14 万元参与中国电建集团华东
勘测设计研究院有限公司公开挂牌转让其持有的四川省能投风电开
发有限公司 15%股权场内交易，并授权公司经营管理层具体办理本
次场内交易有关的具体事宜（具体内容详见与本公告同时刊登的
《四川省新能源动力股份有限公司对外投资公告》，公告编号：
2018-082 号）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。




                             四川省新能源动力股份有限公司

                                         董事会

                                  二○一八年十月十六日