证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-093 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第四次会议通知
于 2018 年 11 月 12 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2018 年 11 月 13 日在国航世纪中心 716 会议室召开。会议应到董事
5 人，实到董事 4 人。董事甄佳女士因公出差无法出席会议，委托
董事张杰先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王诚先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于拟协
议转让所持北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）份额暨签署<
基金份额转让框架协议>的议案》。

     根据公司战略调整及资金使用计划，同意公司拟向四川省能源
投资集团有限责任公司转让所持有的全部华鼎基金份额，并就本次
转让事项与能投集团签署《基金份额转让框架协议》,协议约定评估
基准日为 2018 年 6 月 30 日。最终转让价格以经有权的国有资产管
理部门备案的资产评估报告就标的股权确定的评估结果为基础，经
公司董事会和股东大会批准后确定（具体内容详见与本公告同时发
布的《公司关于拟签署<基金份额转让框架协议>暨关联交易的公
告》，公告编号：2018-094 号）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关联董事在表决时进行了回避。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于拟发
起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》。

    为加快推进公司对动力电池全产业链的战略布局，同意公司出
资在人民币 6.25 亿元以内（含本数）发起设立成都川能锂能股权投
资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），基金总规
模为 25.20 亿元，投资领域为锂资源行业，拟投资项目为四川能投
鼎盛锂业有限公司、四川能投锂业有限公司及雅江县斯诺威矿业发
展有限公司三个目标公司（具体内容详见与本公告同时发布的《公
司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》，公告编号：
2018-095 号）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关联董事在表决时进行了回避，该议案尚需提交公司股东大会
审议。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议
案》。

    为保证公司发起设立锂电产业基金相关工作高效、有序完成，
依照法律法规以及公司章程的相关规定，公司董事会提请公司股东
大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金相关事宜的全
部事项。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股
子公司章程部分条款修订的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开
二○一八年第三次临时股东大会的议案》。

    经研究，公司决定于 2018 年 11 月 30 日 14:40 在国航世纪中心
A 座 7 层 712 会议室召开公司 2018 年第 3 次临时股东大会（具体内
容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于
召开 2018 年第 3 次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-096
号）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第四次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见。

    特此公告。

                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 15 日