证券代码：000155         证券简称：川能动力    公告编号：2018-102 号



             四川省新 能源动力股份有限公 司
       二○一八年第 三次临时股东大会决 议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 14:40。

    （2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018 年 11

月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投

票的时间为 2018 年 11 月 29 日下午 15：00 至 2018 年 11 月 30 日下午

15:00 期间的任意时点。

    2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心

A 座 7 层 712 会议室。

    3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议的召集人为公司董事会。

    5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。

    6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况


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    出席本次会议的股东（代理人）共 136 人，代表股份 498,571,145

股，占公司总股份的 39.26％。其中，出席现场会议的股东及股东代理

人为 6 人，代表股份 478,923,700 股，占公司总股份的 37.71％；参与

网络投票的股东为 130 人，代表股份 19,647,445 股，占公司总股份的

1.55％。

    二、提案审议表决情况

    （一）议案的表决方式

    本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

    （二）议案的表决结果

    1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立

锂电产业基金暨关联交易的议案。

    表决情况：同意 14,512,045 股，占出席会议所有股东所持股份的

65.16％；反对 7,488,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.62％；

弃权 271,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.22％。

    其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 14,512,045 股，占出

席会议中小股东所持股份的 65.16％；反对 7,488,000 股，占出席会议

中小股东所持股份的 33.62％；弃权 271,100 股，占出席会议中小股东

所持股份的 1.22％。

    表决结果：通过。

    2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大

会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案。

    表决情况：同意 490,567,545 股，占出席会议所有股东所持股份的


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98.39％；反对 7,488,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.50％；

弃权 515,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.10％。

    其中持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 14,267,545 股，占

出席会议中小股东所持股份的 64.06％；反对 7,488,000 股，占出席会

议中小股东所持股份的 33.62％；弃权 515,600 股，占出席会议中小股

东所持股份的 2.32％。

    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

    （二）律师姓名：赵志莘、罗啸威

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员

资格、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）股东大会决议；

    （二）法律意见书。

  特此公告。



                           四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                               2018 年 12 月 1 日




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