证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2018-109 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第六次会议通知
于 2018 年 12 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2018 年 12 月 14 日在国航世纪中心 716 会议室召开。会议应到董事
5 人，实到董事 5 人，董事长王诚先生未能出席会议，委托董事张
杰先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改
<公司章程>的议案》。

    同意公司对《公司章程》部分条款进行修订（具体内容详见与
本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<公司
章程>部分条款的公告》，公告编号：2018-110 号）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



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    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川能投鼎盛锂业有限公司开展锂辉石精矿贸易业务的议案》。

    由于本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，
该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与联
力环保新能源有限公司开展工业产品贸易业务的议案》。

    由于本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，
该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川能投化学新材料有限公司开展钯碳催化剂贸易业务的议案》。

    由于本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，
该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    议案（二）、（三）、（四）具体内容详见与本公告同时刊登
的《四川省新能源动力股份有限公司关于签订日常经营关联交易合
同的公告》，公告编号：2018-111 号。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于增加
股东大会临时提案的议案》。




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    同意将上述（一）、（二）、（三）和（四）项议案作为临时
议案提交公司 2018 年第 4 次临时股东大会审议（具体内容详见与本
公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司增加临时提案暨
二○一八年第四次临时股东大会的补充通知》，公告编号：2018-
112 号）

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    （一）第七届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见；

    （三）关于提议增加四川省新能源动力股份有限公司 2018 年第
4 次临时股东大会临时提案的函。

    特此公告。




                          四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                     2018 年 12 月 15 日




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