证券代码：000155    证券简称：川能动力    公告编号：2018-113 号



               四川省新能源动力股份有限公司
    关于与四川能投化学新材料有限公司签订日常经
                   营关联交易合同的公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    （一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川
能投化学新材料有限公司（以下简称“能投新材”）开展钯碳催化
剂贸易业务并签订《钯碳催化剂销售协议》，向其销售钯碳催化剂。

    （二）能投新材的实际控制人为四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“四川能投”），四川能投为公司控股股东。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联
交易。

    （三）2018 年 12 月 14 日，公司召开第七届董事会第六次会议
审议通过了《公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展钯碳催
化剂贸易业务的议案》，关联董事在表决时进行了回避，公司独立
董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。




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    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该
事项时关联股东须回避表决。

    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、能投新材基本情况

    （一）基本信息

    企业名称：四川能投化学新材料有限公司

    注册资本：10,000.00 万元人民币

    法定代表人：杨跃

    成立日期：2018 年 9 月 27 日

    统一社会信用代码：91511300MA68T95Y8G

    注册地址：南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中
心 6 楼 633 号

    经营范围：生产和销售化学纤维、化工原料及产品(除危险化学
品及易制毒化学品);普通货物仓储服务,普通货运,货物进出口业务
(国家法律法规限制或禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。

    （二）股权结构

    能投新材由 2 家股东组成，川化集团有限责任公司持有能投新
材 50%股权，四川能投持有能投新材 50%股权。


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    （三）关联关系说明

    能投新材的实际控制人为四川能投，与公司存在关联关系。

    （四）是否为失信被执行人

    截止公告日，能投新材不存在被列为失信被执行人的情况。


    三、关联交易协议的主要内容

    （一）交易双方

    甲方：四川能投化学新材料有限公司

    乙方：四川省新能源动力股份有限公司

    （二）购销货物

    催化剂品名：0.5% 钯碳催化剂 H2MAX 50；

    数量：44100 公斤(干基)，其中钯金属 220.5 公斤；

    质量规范：符合南充晟达 PTA 项目开车的要求。

    （三）合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕
之日止。


    （四）定价机制：公司在钯金属采购成本基础上考虑加工服务

费、进口关税以及其他服务成本和风险成本进行加价，最终交易价

格由双方协商确认。

    四、关联交易的目的和对公司的影响




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    （一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司

及其股东利益的情形。

    （二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的

业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业

务发展。

    （三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该

合同而对合同对方形成依赖。

    五、关联交易风险提示

    （一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议

的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观

经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全

部履行的风险。

    （二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和

暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    2018 年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 43,920.80 万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司
本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方


                                -4-
遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利
益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了
回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易
事项，并提交股东大会审议。

    八、备查文件

    （一）第七届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事事前认可及独立意见。

    特此公告。




                         四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                   2018 年 12 月 18 日




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