证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2019-023 号



             四川省新能源动力股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十一次会议通
知于 2019 年 4 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于
2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董
事 5 人。会议由董事长吕必会女士主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会
2018 年度工作报告》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年
度工作报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司独立董事
2018 年度述职报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司总经理
2018 年度工作报告》。

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    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
利润分配预案的议案》。
    经天健会计师事务所审计确认，2018 年度公司本部实现净利润
19,697.42 万元，期初累计未弥补亏损为-183,840.83 万元，本年末
累计未弥补亏损为-164,143.41 万元。公司无可供投资者分配利
润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司在本年度拟
不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将
本年末累计未弥补亏损结转至下年度。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018
年度计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度
计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-028 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度
日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公
告编号：2019-027 号。


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    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    由于是关联交易，关联董事吕必会女士、甄佳女士在表决时进
行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于董
事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年
度工作报告全文》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
况”，公告编号：2019-025 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018
年年度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度报告
全文》和《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度报告摘要》，
公告编号：2019-025 号、026 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于四川
省能投风电开发有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于四川省能
投风电开发有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编
号：2019-031 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于
2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。


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    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度
业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2019-032 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年
度内部控制的评价报告的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部
控制评价报告》，公告编号：2019-030 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对
2018 年度内部控制重大缺陷的整改报告》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部
控制缺陷整改报告》，公告编号：2019-034 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会
计政策变更的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策
变更的公告》，公告编号：2019-029 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘
任 2019 年度审计机构的议案》。
    2019 年度公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司的审计机构，为公司及控股子公司四川省能投风电开发有
限公司提供 2019 年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一
年。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    该议案须提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年
度委托理财计划的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度
委托理财计划的公告》，公告编号：2019-033 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （十六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控
股子公司 2018 年度基本建设项目投资完成情况及 2019 年度投资计
划的议案》。
    根据公司经营发展需要，同意公司控股子公司四川省能投风电
开发有限公司 2019 年度预计基本建设计划投资为 13,500 万元。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于控
股子公司对其下属公司增资的议案》。
    为加快风电项目建设进度和满足项目工程建设资金需求，同意
控股子公司四川省能投风电开发有限公司按照持股比例（51%）对其
下属子公司四川省能投美姑新能源开发有限公司进行增资，增资金
额为 4,080 万元。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于
2019 年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度第 1
季度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度第 1
季度报告摘要》，公告编号：2019-035、036 号。

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    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修
改<公司章程>的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公
司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告》公告编号：2019-
037 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （二十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修
改<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公
司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告》，公告编号：
2019-037 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （二十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于
制定<内部控制评价管理制度>的议案》
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司内部控制评价
管理制度》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二十二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于
召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2018
年度股东大会的通知》，公告编号：2019-038 号。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    公司独立董事对议案 7 发表了事前认可，并分别对议案 5、6、
7、8、12、13、14、15 发表了独立意见（具体内容详见《独立董事
意见》）。
    三、备查文件
    （一）第七届董事会第十一次会议决议；
    （二）独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。



                         四川省新能源动力股份有限公司董事会

                                    2019 年 4 月 27 日




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