证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2019-024 号



             四川省新能源动力股份有限公司
           第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第六次会议通知
于 2019 年 4 月 19 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司监事会
2018 年度工作报告》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年
度工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
财务决算报告的议案》。


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    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
利润分配预案的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公
司本部实现净利润 19,697.42 万元，期初累计未弥补亏损为-
183,840.83 万元，本年末累计未弥补亏损为-164,143.41 万元。公
司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制
度》，公司在本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本
公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018
年度计提资产减值准备的议案》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度
计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-028 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度
日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公
告编号：2019-027 号。

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    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018
年年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度
报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度报告
摘要》，公告编号：2019-025、026 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度
内部控制的评价报告的议案》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度内部
控制的评价报告》，公告编号：2019-030 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对
2018 年度内部控制重大缺陷的整改报告》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于对 2018 年
度内部控制重大缺陷的整改报告》，公告编号：2019-034 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计
政策变更的议案》。


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    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策
变更的公告》，公告编号：2019-029 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度
委托理财计划的议案》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策
变更的公告》，公告编号：2019-029 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于
2019 年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年第
一季度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年
第一季度报告正文》，公告编号：2019-035、036 号。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    第七届监事会第六次会议决议

    特此公告。

                          四川省新能源动力股份有限公司监事会

                                      2019 年 4 月 27 日



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