川能动力:第七届董事会第十二次会议决议公告2019-05-17
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-040 号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议通
知于 2019 年 5 月 13 日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于
2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 5 人,实到董
事 5 人。会议由董事长吕必会女士主持,公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于陶旗
先生辞去公司总经理职务的议案》。
经公司董事会研究决定,同意陶旗先生因工作调整辞去公司总
经理职务。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于张杰
先生辞去公司董事及常务副总经理职务的议案》。
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经公司董事会研究决定,同意张杰先生因工作调整辞去公司董
事及常务副总经理职务。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(三)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于徐海
燕女士辞去公司副总经理职务的议案》。
经公司董事会研究决定,同意徐海燕女士因工作调整辞去公司
副总经理职务。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(四)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任
何勇先生为公司总经理的议案》。
根据工作需要,经公司董事会研究决定聘任何勇先生为公司总
经理,任期与公司第七届董事会一致。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(五)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任
郑小强先生为公司副总经理的议案》。
根据工作需要,经公司董事会研究决定聘任郑小强先生为公司
副总经理,任期与公司第七届董事会一致。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
议案(一)至议案(五)具体内容详见《四川省新能源动力股
份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》
(公告编号:2019-042 号)。
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(六)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名
何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。
根据工作需要,经公司董事会研究决定提名何勇先生为公司第
七届董事会成员候选人,任期与公司第七届董事会一致(具体内容
详见《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候
选人的公告》,公告编号:2019-043 号)。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开
2019 年第 2 次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 在国航世纪中心 A 座
7 层 712 会议室召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会(具体内容详
见《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2019 年第 2 次临时股
东大会的通知》,公告编号:2019-041 号)。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
针对议案(四)、议案(五)和议案(六),公司独立董事发
表了独立意见,具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源
动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董
事候选人的独立意见》。
三、备查文件
(一)第七届董事会第十二次会议决议;
(二)独立意见。
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特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
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