川能动力:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-21
证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-044 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2018 年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性
2019 年 4 月 25 日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了
《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日 14:30
2、网络投票时间为:
( 1 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为 2019 年 5 月 22 日
15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 之间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
2019 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
(五)会议召开方式:现场会议+网络投票
1
(六)会议股权登记日:2019 年 5 月 17 日
(七)会议出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日:2019 年 5 月 17 日下午收市时在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心
A 座 7 层 712 号会议室。
二、会议审议事项
(一)提案
1、四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018 年度工作报告。
2、四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018 年度工作报告。
3、四川省新能源动力股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告。
4、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。
5、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议
案。
6、四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案
的议案。
7、四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行
2
情况暨 2019 年度日常关联交易预计的议案。
8、四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 2019 年度审计机构
的议案。
9、四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监事和高级管理
人员 2018 年度薪酬兑现方案的议案。
10、四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委托理财计划的
议案。
11、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公司章程》的议
案。
12、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》
的议案。
(二)披露情况
1、提案内容详见 2019 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司第七届
董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-023 号)、《四
川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》
(公告编号:2019-024 号)、《四川省新能源动力股份有限公司 2018
年年度报告全文》(公告编号:2019-025 号)、《四川省新能源动
力股份有限公司 2018 年年度报告正文》(公告编号:2019-026 号)、
《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易 执
行情况暨 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-027
号)、《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度委托理财计
3
划的公告》(公告编号:2019-033 号)、《四川省新能源动力股份
有限公司关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》
(公告编号:2019-037 号)等系列公告。
2、根据《公司章程》的规定,议案 11 须以特别决议通过,股东
大会在审议议案 7 时关联股东须回避表决。属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项,对持股 5%以下(不包括持股 5% 以下的公司董事、
监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时
公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案
非累积投票提案
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018
1.00 √
年度工作报告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018
2.00 √
年度工作报告。
四川省新能源动力股份有限公司独立董事
3.00 √
2018 年度述职报告。
四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度
4.00 √
报告及摘要。
四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财
5.00 √
务决算报告的议案。
4
四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年
6.00 √
度利润分配方案的议案。
四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日
7.00 常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交 √
易预计的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于聘任
8.00 √
2019 年度审计机构的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监
9.00 事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的 √
议案。
四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委
10.00 √
托理财计划的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公
11.00 √
司章程》的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
12.00 √
事会议事规则》的议案。
四、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
5
(二)登记时间:2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 22 日上午 9:
00-12:00 分、下午 1:00-5:00 分。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1)。
六、其他事项
(一)联系方式
联 系 人:付 佳 赵江晨
联系电话:(028)65258923、(028)65258930
邮 编:610041
(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
(一)第七届董事会第十一次会议决议;
(二)第七届监事会第六次会议决议。
八、授权委托书(附件 2)
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
6
附件 1:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360155,投票简称:“川化投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 总议案
非累积投票提案
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018
1.00 √
年度工作报告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018
2.00 √
年度工作报告。
四川省新能源动力股份有限公司独立董事
3.00 √
2018 年度述职报告。
四川省新能源动力股份有限公司 2018 年年度
4.00 √
报告及摘要。
四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度财
5.00 √
务决算报告的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于 2018 年
6.00 √
度利润分配方案的议案。
四川省新能源动力股份有限公司 2018 年度日
7.00 常关联交易执行情况暨 2019 度日常关联交易 √
预计的议案。
8.00 四川省新能源动力股份有限公司关于聘任 √
7
2019 年度审计机构的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于董事、监
9.00 事和高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案的 √
议案。
四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度委
10.00 √
托理财计划的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《公
11.00 √
司章程》的议案。
四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董
12.00 √
事会议事规则》的议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 22 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 23 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
8
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
9
附件 2:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源
动力股份有限公司 2018 年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人: 被委托人:
委托人证券账户: 被委托人身份证号码:
委托人身份证号码: 委托日期:
委托人持股数:
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
100 总议案 √
四川省新能源动力股份有限公
1.00 √
司董事会 2018 年度工作报告。
四川省新能源动力股份有限公
2.00 √
司监事会 2018 年度工作报告。
四川省新能源动力股份有限公
3.00 司独立董事 2018 年度述职报 √
告。
四川省新能源动力股份有限公
4.00 √
司 2018 年年度报告及摘要。
四川省新能源动力股份有限公
5.00 司 2018 年度财务决算报告的议 √
案。
10
四川省新能源动力股份有限公
6.00 司关于 2018 年度利润分配方案 √
的议案。
四川省新能源动力股份有限公
司 2018 年度日常关联交易执行
7.00 √
情况暨 2019 年度日常关联交易
预计的议案。
四川省新能源动力股份有限公
8.00 司关于聘任 2019 年度审计机构 √
的议案。
四川省新能源动力股份有限公
司关于董事、监事和高级管理
9.00 √
人员 2018 年度薪酬兑现方案的
议案。
四川省新能源动力股份有限公
10.00 司 2019 年度委托理财计划的议 √
案。
四川省新能源动力股份有限公
11.00 司关于修改《公司章程》的议 √
案。
四川省新能源动力股份有限公
12.00 司关于修改《董事会议事规则》 √
的议案。
注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人
未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印
章。
11